Pre-Effective Amendment to Registration Statement of a Foreign Private Issuer for Securities Issued in a Business-Combination Transaction — Form F-4
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1: F-4/A Pre-Effective Amendment to Registration Statement HTML 4.31M
of a Foreign Private Issuer for
Securities Issued in a
Business-Combination Transaction
10: EX-3.10 Articles of Incorporation/Organization or By-Laws HTML 98K
11: EX-3.11 Articles of Incorporation/Organization or By-Laws HTML 74K
12: EX-3.12 Articles of Incorporation/Organization or By-Laws HTML 103K
13: EX-3.13 Articles of Incorporation/Organization or By-Laws HTML 99K
14: EX-3.14 Articles of Incorporation/Organization or By-Laws HTML 145K
15: EX-3.15 Articles of Incorporation/Organization or By-Laws HTML 160K
16: EX-3.16 Articles of Incorporation/Organization or By-Laws HTML 148K
17: EX-3.17 Articles of Incorporation/Organization or By-Laws HTML 114K
18: EX-3.18 Articles of Incorporation/Organization or By-Laws HTML 92K
19: EX-3.19 Articles of Incorporation/Organization or By-Laws HTML 85K
2: EX-3.2 Articles of Incorporation/Organization or By-Laws 116 167K
20: EX-3.20 Articles of Incorporation/Organization or By-Laws HTML 113K
21: EX-3.21 Articles of Incorporation/Organization or By-Laws HTML 102K
22: EX-3.22 Articles of Incorporation/Organization or By-Laws HTML 45K
23: EX-3.23 Articles of Incorporation/Organization or By-Laws HTML 111K
3: EX-3.3 Articles of Incorporation/Organization or By-Laws HTML 403K
4: EX-3.4 Articles of Incorporation/Organization or By-Laws HTML 153K
5: EX-3.5 Articles of Incorporation/Organization or By-Laws HTML 97K
6: EX-3.6 Articles of Incorporation/Organization or By-Laws HTML 68K
7: EX-3.7 Articles of Incorporation/Organization or By-Laws HTML 95K
8: EX-3.8 Articles of Incorporation/Organization or By-Laws HTML 67K
9: EX-3.9 Articles of Incorporation/Organization or By-Laws HTML 94K
24: EX-4.15 Instrument Defining the Rights of Security Holders HTML 794K
25: EX-4.26 Instrument Defining the Rights of Security Holders HTML 511K
26: EX-10.19 Material Contract 110 455K
27: EX-10.20 Material Contract 35 137K
28: EX-10.21 Material Contract 31 121K
29: EX-10.22 Material Contract 114 468K
30: EX-10.23 Material Contract 41 158K
31: EX-10.24 Material Contract 8 30K
32: EX-10.25 Material Contract HTML 303K
33: EX-10.26 Material Contract HTML 143K
34: EX-10.27 Material Contract HTML 246K
35: EX-10.29 Material Contract HTML 63K
36: EX-10.30 Material Contract HTML 164K
37: EX-10.35 Material Contract HTML 37K
38: EX-10.36 Material Contract HTML 33K
39: EX-10.37 Material Contract HTML 33K
40: EX-10.38 Material Contract HTML 89K
41: EX-23.4 Exhibit 23.6 HTML 21K
EX-3.2 — Articles of Incorporation/Organization or By-Laws
| EX-3.2 | 1st Page of 116 | TOC | ↑Top | Previous | Next | ↓Bottom | Just 1st |
|---|
EXHIBIT 3.2
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ESTATUTOS SOCIALES DE
TMM HOLDINGS, S.A. DE. C.V.
CAPITULO
DISPOSICIONES GENERALES
DENOMINACION
PRIMERA.- La sociedad se denominara TMM HOLDINGS. Esta denominacion ira
siempre seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, o de su
abreviatura S.A. DE C. V.
DURACION
SEGUNDA.- La duracion de la Sociedad sera de NOVENTA Y NUEVE anos, contados a
partir de la fecha de su constitucion.
DOMICILIO
TERCERA.- El domicilio de la Sociedad sera esta Ciudad de Mexico, Distrito
Federal, sin perjuicio de que pueda establecer sucursales, agencias, oficinas,
bodegas o dependencias en cualquier lugar de la Republica Mexicana o del
extranjero. La Sociedad, podra senalar domicilios convencionales en los actos
juridicos que celebre
OBJETO
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CUARTA.- La sociedad tendra por objeto:
a) Participar como socio o accionista en otras personas morales que se
relacionen con el objeto de sociedad, ya sea al momento de su constitucion o en
cualquier momento posterior, y de cualquier otra forma celebrar todo tipo de
asociaciones (incluyendo, sin limitar, asociaciones en participacion, como
asociante o asociada), en aquellos asuntos, negocios o empresas que se
relacionen con el objeto de la sociedad;
b) Operar el transporte multimodal internacional de mercancias en general,
actuando como principal en la organizacion y ejecucion del mismo y asumir frente
al usuario o sus derechohabientes la responsabilidad total del contrato
respectivo (en el entendido de que no podra prestar el servicio de transporte
terrestre nacional de carga);
c) Coordinar y controlar todo lo relativo transporte multimodal internacional de
y hacia los puertos maritimos terrestres, terminales interiores, bodegas o
cualquier otra instalacion en que sea factible hacer maniobras para su carga y
descarga en funcion de las obras e instalaciones existentes (en el entendido de
que no podra prestar el servicio de transporte terrestre internacional de
carga);
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d) Consolidar, desconsolidar y almacenar mercancias objeto de transporte
multimodal, en la inteligencia de que las maniobras correspondientes seran
contratadas con los permisionarios autorizados por la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, en zonas de
e) Celebrar contratos por cuenta propia o ajena, con sus asociados o
representados o con terceros para la ejecucion del transporte multimodal e
mercancia en general (en el entendido de que no podra prestar el servicio de
transporte terrestre nacional de carga);
f) Celebrar convenios con sus socios o terceros para enlazar o combinar sus
instalaciones o servicios y expedir al usuario el documento necesario que cubra
el transporte, almacenaje y manejo de carga en general por el total de los
servicios prestados en transporte multimodal internacional (en el entendido de
que no podra prestar el servicio de transporte nacional terrestre de carga);
g) Celebrar contratos con empresas extranjeras, nacionales o navieras mexicanas
o cualquier otra empresa;
h) Contratar por cuenta propia o de los usuarios los seguros, finanzas o
cualesquiera otros contratos de garantia que sean necesarios o convenientes para
la
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conduccion, almacenamiento y manejo de las mercancias, con mayor eficacia y
seguridad;
i) Instalar agencias dentro del pais o en el extranjero para la promocion y
celebracion de contratos de transporte multimodal;
j) Gestionar y obtener las autoridades competentes las concesiones, permisos o
autorizaciones que sean necesarios para la mejor realizacion de su objeto
social;
k) Adquirir en propiedad, tomar en arrendamiento, poseer o administrar los
bienes muebles e inmuebles urbanos o e cualquier otra naturaleza que permitan
que permitan las leyes en la Republica Mexicana o en otros paises, de acuerdo
con los requisitos que exijan y que requiera para realizar su objeto social, en
la inteligencia de que en ningun caso podra adquirir, poseer o administrar
bienes inmuebles con fines agricolas;
1) Otorgar garantias reales sobre todo y cualquier activo de propiedad de la
sociedad (incluyendo, sin limitar, garantias hipotecarias), o cualquier tipo de
garantias personales, ya sea para garantizar obligaciones propias o para
garantizar obligaciones de terceros, con o sin contraprestacion;
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m) Actuar como concesionario y/o permisionario de servicios conexos y auxiliares
a las vias generales de comunicacion, en aquellas actividades relacionadas con
el transporte multimodal, de acuerdo a lo previsto por las leyes de la materia y
en los terminos que le sean otorgadas;
n) Llevar acabo cualquier operacion de credito permitida por la ley como
acreditante o acreditada y como consecuencia de la misma, suscribir, endosar,
avalar y en general negociar cualquier titulo de credito;
o) En general, celebrar contratos, ejecutar los actos y firmar los documentos
que sean necesarios par la realizacion plena de su objeto social.
NACIONALIDAD
QUINTA.- La sociedad es mexicana. Los socios extranjeros, actuales o futuros,
aceptan, convienen y se obligan expresamente frente al gobierno Mexicano, por
conducto de la Secretaria de Relaciones Exteriores, a considerarse como
nacionales respecto de (I) las acciones, partes sociales o derechos de la
sociedad que adquieran o de que sean titulares, (II) los bienes, derechos,
concesiones, participacion o intereses de que sea titular la Sociedad, y (III)
los derechos y
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obligaciones que deriven de los contratos y actos juridicos en que sea parte de
la propia Sociedad, y a no invocar, por lo mismo, la proteccion de sus gobiernos
bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nacion Mexicana
los derechos y bienes que hubieran adquirido.
CAPITULO II
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
SEXTA.- (A) El capital social de la sociedad es variable. El capital social
minimo fijo, sin derecho a retiro, asciende a la cantidad de CINCUENTA MIL PESOS
($50,000.00), Moneda Nacional, integramente suscrito y pagado, representado por
CINCUENTA (50)acciones, de la Clase "I", Serie "A", todas ellas comunes,
nominativas y sin expresion de valor nominal. La parte variable del capital
social sera ilimitada
(B) La porcion minima fija, sin derecho a retiro, del capital social estara
siempre representada por acciones de la Clase "I" y de la Serie que en cada caso
determine la Asamblea General de Accionistas que resuelva acerca de su emision.
La porcion variable del capital social estara siempre representada por acciones
de la Clase "II", de la Serie que en cada caso
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determine la Asamblea General de Accionistas que resuelva acerca de su emision.
(C) Las acciones de la Serie "A" solo podran ser suscritas por personas o
inversionistas de nacionalidad mexicana o sociedades con mayoria de capital
mexicano, y en todo momento deberan de representar el cincuenta y un por ciento
(51%) del capital social de la sociedad. Las demas series de acciones que se
emitan mediante resolucion de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad,
seran de libre suscripcion y podran, por lo tanto, ser adquiridas por
inversionistas mexicanos y/o por personas fisicas o morales extranjeras y/o
unidades economicas extranjeras o por empresas mexicanas en las que participe
mayoritariamente el capital extranjero o en las que los extranjeros, por
cualquier titulo, tengan la facultad de determinar el manejo de esta sociedad,
en el entendido de que ninguna de las acciones que emita la sociedad podra ser
adquirida por gobiernos o estados extranjeros y, en caso de que esto sucediere,
dichas adquisiciones y acciones quedaran sin efecto ni valor alguno desde el
momento de su adquisicion.
(D) La sociedad podra emitir acciones con derechos de voto restringidos o de
cualquier otra forma limitados
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al igual que con limitante de otros derechos corporativos, observando siempre lo
dispuesto por el Articulo 17 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con
iguales o menores derechos que aquellos senalados por el Articulo 113 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles, con dividendo minimo preferente o sin este,
mismas que estaran divididas en las en las Series que en cada caso determine La
Asamblea General de Accionistas que resuelva las emision de acciones, que seran
representativas del capital social de la Sociedad y que podran emitirse previo
los requisitos previstos por la legislacion aplicable. Asimismo, la Sociedad
podra emitir acciones de la Serie "N", representativas de la inversion neutra en
la Sociedad, segun lo determine la Asamblea General de Accionistas que resuelva
la emision de este tipo de acciones representativas del capital social de la
Sociedad, de conformidad con lo dispuesto por la legislacion aplicable.
La inversion efectuada por extranjeros mediante la adquisicion de acciones de la
Serie "N" que otorguen derechos de voto limitado, se considerara como inversion
neutra previa resolucion que al efecto otorgue la Comision Nacional de
Inversiones Extranjeras
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y por lo tanto, no computara para efectos de determinar el porcentaje de
participacion de la inversion extranjera en el capital social de la Sociedad.
(E) Todas las acciones representativas del capital social de la Sociedad,
conferiran iguales derechos a sus tenedores dentro de su misma Clase o Serie.
Cada accionista representara un voto por cada accion de su propiedad en las
Asambleas de Accionistas a las que tenga derecho a asistir, segun corresponda
conforme a los derechos establecidos para cada Clase o Serie de accionistas que
se emita, ya sea que dichos derechos esten previstos en estos Estatutos
Sociales, o que dichos derechos hayan sido determinados por la Asamblea General
de Accionistas que haya resuelto acerca de su emision.
(F) Las acciones de la Serie "A" conferiran en todo caso derecho de voto pleno.
Las demas series de acciones que emita la sociedad, conferiran a sus tenedores
los derechos de voto previstos por estos Estatutos o, en su defecto, aquellos
derechos que en cada caso determine la Asamblea General de Accionistas que haya
resuelto su emision. Los derechos de voto determinados por la Asamblea General
de Accionistas o por estos Estatutos Sociales respecto de la emision de
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acciones de cualquier Clase o Serie, en todo caso deberan ser transcritos en los
ultimos titulos definitivos o certificados provisionales que se emitan para
ampararlas.
Queda entendido y se conviene expresamente que los accionistas titulares de
acciones con derechos de voto limitados o restringidos, por ningun titulo
tendran la facultad de determinar el manejo de la sociedad; en general solo
tendran derecho de voto en aquellos casos y para los asuntos que expresamente se
consignen en estos Estatutos Sociales o, en su defecto en los casos y par los
asuntos que expresamente se determine la Asamblea General de Accionistas que
hubiere decretado su emision.
TIULOS DE ACCIONES
SEPTIMA.- Las acciones estaran representadas por titulos que seran nominativos y
que podran amparar una o varias acciones y podran llevar adheridos cupones
numerados. Los titulos llevaran la firma autografa o en facsimil del presidente
y del secretario del Consejo de Administracion. Si se utilizaran firmas de
facsimil, los originales de las mismas deberan depositarse en el Registro
Publico de Comercio en que se encuentre inscrita la Sociedad. En tanto se
expidan los titulos
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definitivos de acciones, la sociedad expedira a los accionistas certificados
provisionales que evidencien su participacion en el capital social. Dichos
certificados provisionales seran nominativos, podran llevar adheridos cupones y
deberan canjearse, en su oportunidad por los titulos definitivos de acciones.
OCTAVA.- Tanto los titulos definitivos como los certificados provisionales de
acciones deberan reunir los requisitos establecidos por los Articulos 125 y 127
de la Ley General de Sociedades Mercantiles y deberan contener la insercion
literal de la Clausula Quinta de estos Estatutos.
LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES
NOVENA.- La sociedad llevara un libro de registro de acciones que le pertenezcan
expresandose los numeros, Clases, Series y demas particularidades.
II.- La indicacion de las exhibiciones que se efectuen, o la indicacion de que
son acciones liberadas;
III.- Las transmisiones de accionistas que se realicen, siempre que dichas
transmisiones cumplan con lo establecido en las disposiciones de estos Estatutos
Sociales;
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IV.- Los demas actos que deban inscribirse de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes de tiempo en tiempo, a peticion de parte interesada.
La sociedad considera como dueno de las acciones a quien aparezca inscrito como
tal en el Libro de Registro de Accionistas de la Sociedad.
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
DECIMA.- El capital de la sociedad, en su porcion minima fija, solo podra
aumentarse si se adoptan las resoluciones pertinentes en la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad y se reforma la Clausula Sexta de
estos Estatutos Sociales. La porcion minima fija del capital social estara
siempre representada por acciones de la Clase "I", y de la Serie que en cada
caso determine para tal efecto, la Asamblea General de Accionistas, que hubiere
resuelto su emision, observando siempre lo dispuesto por la Clausula sexta de
estos Estatutos Sociales.
El capital de la sociedad, en su porcion variable, podra aumentarse sin
necesidad de reformar los Estatutos Sociales, con la unica formalidad de que
dichos aumentos sean acordados en Asamblea General Ordinaria de Accionistas de
la Sociedad. La parte variable del capital social estara siempre representada
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por acciones por acciones de la Clase "II" y la Serie en que cada caso determine
para tal efecto la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que
resuelva acerca de dicho aumento, observando siempre lo dispuesto por la
Clausula Sexta de estos Estatutos Sociales.-
No podra decretarse el aumento del Capital, sin en dicho momento no estan
totalmente suscritas o pagadas todas las acciones emitidas por la sociedad con
anterioridad, cualquiera que sea su Clase o Serie.
La sociedad llevara un Libro de Registro de Variaciones de Capital, en el que se
anotaran los aumentos y/o disminuciones del capital social.
DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL
DECIMO PRIMERA.- El Capital social de la Sociedad, en su porcion minima fija,
solo podra disminuirse si se adoptan las resoluciones pertinentes en Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad y se reforma la Clausula
Sexta de estos Estatutos Sociales, observando en todo lo dispuesto por dicha
Clausula.
En el capital social, en su porcion variable, se reducira mediante resolucion
adoptada en Asamblea General Ordinaria de Accionistas sin mayor formalidad,
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observando en todo caso lo dispuesto por la Clausula Sexta se los Estatutos
Sociales.
En caso de cualquier acuerdo de disminucion del capital de la social Sociedad ya
sea en su porcion minima fija o en su porcion variable y salvo acuerdo en
contrario adoptado por la Asamblea General de Accionistas que decrete dicha
disminucion, toda disminucion del capital social sera hecha mediante cancelacion
de acciones, ya de la Clase "I" para el caso de la porcion minima fija, o de la
Clase "II" para el caso de la porcion variable del capital social, cualquiera
que sea su Serie pero observando en todo caso lo dispuesto por la Clausula Sexta
de estos Estatutos Sociales, en una cantidad tal que permita la amortizacion
proporcional de las acciones de todos los accionistas que detenten acciones
representativas del capital social de la Sociedad.
No podra reducirse el capital social de la Sociedad mediante la amortizacion de
acciones representativas del capital social de una Serie de acciones
determinada, sin la aprobacion previa de la mayoria de los tenedores de
accionistas de dicha Serie resuelta en Asamblea Especial.
EJERCICIO DEL DERECHO DE RETIRO
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DECIMO SEGUNDA.- Los accionistas tenedores de acciones de la parte variable del
capital social de la Sociedad tienen derecho, previa aprobacion de la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas segun se establece mas delante, a retirar la
totalidad, o parte de sus aportaciones representadas por las acciones en que se
divide la parte variable del capital social.
Para los efectos anteriores, el accionista que desee retirar su participacion en
el capital variable de la Sociedad, notificara por escrito al secretario del
Consejo de la Administracion su intencion de retirar. El secretario del Consejo,
convocara a Asamblea General Ordinaria de Accionistas dentro de los treinta (30)
dias siguientes a la fecha de notificacion del accionista del que se trate, a
fin de que la Asamblea, mediante resolucion adoptada conforme a estos Estatutos
Sociales, apruebe o rechace la solicitud de retiro de dicho accionista. Si se
aprobare la solicitud de retiro, la Sociedad reembolsara su participacion al
accionista de que se trate, al valor y los terminos y condiciones que para tal
efecto senale dicha Asamblea o, en su defecto, al valor en libro de dichas
acciones segun el ultimo balance aprobado por la Asamblea General Ordinaria
Anual de Accionistas de la Sociedad
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inmediata anterior a la fecha de la Asamblea que haya resuelto respecto a dicha
solicitud de retiro, dentro del quinto ejercicio social siguiente a la fecha de
dicha Asamblea.
RESTRICCION A LA CIRCULACION DE ACCIONES
DECIMO TERCERA.- La venta, donacion, permuta o de cualquier otra forma de
transmision de cualquiera de las acciones que divide el capital social de la
Sociedad, asi como la creacion de cualquier prenda o gravamen sobre las mismas
(excepto respecto de acciones de la Serie "A"), requerira la previa aprobacion
del Consejo de Administracion de la Sociedad podra negar dicha autorizacion
designando comprador para las acciones cuya transmision se prenda, al precio
corriente del mercado.
Se exceptua de lo esecido en el parrafo que antecede, la transferencia de
acciones que cualquier accionista lleve a cabo con cualquiera de sus Afiliadas.
Para efectos de la presente Clausula, "AFILIADA" significa, en relacion con
cualquier persona, cualquier individuo, firma, compania, sociedad o cualquier
otra entidad, que controle a dicha persona, o que este bajo el control de dicha
persona, o que este, junto a dicha persona, sujeto al control comun de una
tercera
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persona; y por "CONTROL" debera entenderse, la propiedad directa o indirecta de
mas del cincuenta y un por ciento (51%) de las acciones o partes sociales con
derecho a voto pleno del capital social de cualquier persona, y la facultad
directa de dirigir la administracion general y las politicas de dicha persona.
El termino "PERSONA", debera interpretarse ampliamente para incluir cualquier
individuo, firma compania, sociedad, asociacion, fideicomiso o cualquier otra
entidad.
CAPITULO III
ASAMBLEAS
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DECIMO CUARTA.- La Asamblea General de Accionistas es el organo supremo de la
Sociedad, estando subordinados a el todos los demas, ya estara facultada para
tomar toda clase de resoluciones y nombrar y remover a cualquier Consejero, o a
cualquier funcionario, respetando es su caso a los derechos de las minorias. Sus
resoluciones deberan ser ejecutadas y su cumplimiento sera vigilado por el
Consejo de administracion o por persona o personas que expresamente designe la
Asamblea Correspondiente.
CLASE DE ASAMBLEAS
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DECIMO QUINTA.- las Asambleas de Accionistas pueden ser Generales o Especiales.
Las Asambleas Generales pueden ser Ordinarias o Extraordinarias.
Son Asambleas Generales Ordinarias las que se reunen para tratar cualquier
asunto que no este reservado por la Ley General de Sociedad Mercantiles o por
estos Estatutos Sociales a las Asambleas Generales Extraordinarias.
Son Asambleas generales Extraordinarias las que se reunen para tratar cualquiera
de los asuntos mencionados en el articulo ciento ochenta y dos (182) de la
citada Ley General de Sociedades Mercantiles.
Son Asambleas Especiales aquellas que sean celebradas por los tenedores de una
sola Clase o Serie de acciones representativas del capital social. Las Asambleas
Especiales se regiran, en todo lo previsto por estos Estatutos, por lo dispuesto
por el Articulo 195 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
REUNIONES DE LAS ASAMBLEAS
DECIMO SEXTO.- Todas las Asambleas de Accionistas se reuniran en el domicilio de
la sociedad en cualquier tiempo en que sean convocadas, y sin este requisito
seran nulas, salvo (A) el caso de fortuito o de fuerza mayor, o (B) que las
resoluciones tomadas en asamblea
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no convocada, o fuera de asamblea, sean adoptadas por los accionistas conforme a
lo establecido en la Clausula Decimo Octava de estos Estatutos Sociales.
Una Asamblea General Ordinaria debera reunirse por lo menos una vez al ano,
dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social de que
se trate, para ocuparse de (i) discutir, aprobar, modificar el informe del
Consejo de Administracion relativo al balance general, el estado de perdidas y
ganancias, el estado de cambios en la posicion financiera de la Sociedad y el
Estado de cambio en la inversion de los accionistas para dicho ejercicio social,
tomado en cuanta el informe del o de los comisarios, y tomar medidas que juzgue
oportunas, y (ii) el nombramiento de los consejeros y comisarios para el
ejercicio social que se trate asi como para determinar sus emolumentos, ademas y
con independencia de los asuntos incluidos en la orden del dia respectiva.
CONVOCATORIAS
DECIMO SEPTIMA.- Las convocatorias para las Asambleas Generales o Especiales, se
haran por el presidente o el secretario del Consejo de Administracion, o por dos
Consejeros o un Comisarios o por los accionistas que
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representes por lo menos el treinta y tres por ciento (33%) del capital social
en circulacion de la sociedad.
Toda convocatoria debera hacerse por medio de la publicacion en el Diario
Oficial de la Federacion y en uno de los periodicos e mayor circulacion del
lugar en que se encuentre el domicilio de la sociedad, en ambos casos, con por
lo menos quince (15) dias de anticipacion al dia senalado para la celebracion de
dicha Asamblea.
Toda convocatoria contendra la fecha y lugar en que se celebrara la Asamblea de
Accionistas de que se trate, la orden del dia, y sera firmada por quien la haga.
No sera necesaria la convocatoria tratandose de resoluciones adoptadas por
Asambleas no convocadas, o fiera de Asamblea, en ambos casos sujeto a los que se
establece en la Clausula Decimo Octava siguiente, ni cuando se trate de la
continuacion de una Asamblea legalmente instalada siempre que cuando al ser
interrumpida dicha Asamblea se haya senalado la fecha, hora y lugar en que deba
continuar.
QUORUM DE LAS ASAMBLEAS
DECIMO OCTAVA.- A) Para que las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas se
consideren legalmente instaladas en primera convocatoria, debera estar
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representado, por lo menos el cincuenta por cierto (50%) de las acciones en que
se divida el capital social de la sociedad en circulacion en ese momento con
derecho a votaren dicha Asamblea; y para que sus resoluciones sean validas, se
requerira siempre que sean adoptadas por la mayoria de los votos presentes. En
segunda y subsecuentes convocatorias, las Asambleas Generales Ordinarias se
consideraran legalmente instaladas cualquiera que sea el numero de acciones con
derecho a voto en dichas Asambleas que se encuentren representadas, y para que
sus resoluciones sean validas, se regira siempre que sean adoptadas por mayoria
de votos de las acciones presentes o representadas en dicha asamblea.
B) Para que las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas se consideren
legalmente instaladas en primera convocatoria, debera estar representado, por lo
menos el setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones en que se divida el
capital social de la Sociedad en circulacion en ese momento con derecho a votar
en dicha Asamblea, y para que sus resoluciones sean validas, se requerira que
sean adoptadas por un numero de acciones que se represente, por lo menos, la
mitad del capital social de la Sociedad en circulacion
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en su momento con derecho a votar en dicha Asamblea. En segunda y subsecuentes
convocatorias, las Asambleas Generales Extraordinarias se consideran legalmente
instaladas cuando se encuentre representado por lo menos el cincuenta por ciento
(50%) de las acciones en que se divida el capital social de la Sociedad en
circulacion en ese momento con derecho a votar en dicha Asamblea, y para que sus
resoluciones sean validas, se requerira siempre que sean adoptadas por un numero
de acciones que represente, por lo menos, el cincuenta por ciento (50%) de las
acciones en que se divide el capital social de la sociedad en circulacion en ese
momento con derecho de votar en dicha Asamblea.
C) las resoluciones adoptadas por los accionistas (sean estas Generales o
Especiales)no convocadas en los terminos de la Clausula Decimo Septima de estos
Estatutos sera nula, salvo que en el momento de la votacion haya estado
representada la totalidad de las acciones con derecho a voto en dicha Asamblea.
Las resoluciones tomadas fuera de Asamblea de Accionistas por unanimidad de
votos de las acciones con derecho a voto en dicha Asamblea, tendran, para todos
los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido
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adoptados reunidas en Asamblea de Accionistas, siempre que consten por escrito.
D) Para que las resoluciones de cualquier Asamblea General de Accionistas que se
reuna para tratar (i) la modificacion de los derechos de cualquier Clase o Serie
de las acciones representativas del capital social de la Sociedad, o (ii) la
amortizacion de una Clase o Serie de acciones en especial, sean validas, dichas
resoluciones requeriran de la aprobacion previa de la mayoria de los accionistas
tenedores de aquella Clase o Serie de acciones cuyos derechos se prenda
amortizar, adoptada en Asamblea Especial conforme a estos Estatutos.
REQUISITOS PARA ASISTIR A LAS ASAMBLEAS
DECIMO NOVENA.- Para asistir a las Asambleas de Accionistas bastara que los
accionistas esten inscritos en el libro de Registro de Acciones de la Sociedad y
en su defecto, los accionistas deberan presentar los titulos definitivos o
certificados provisionales que amparen sus acciones o depositarlos en
instituciones de Credito de la Republica mexicana o del extranjero, presentando
para tal efecto, la constancia del deposito correspondiente. Los depositos de
acciones podran asimismo quedar comprobados mediante Telex, telegrama o
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fax dirigido a la Sociedad por la institucion depositaria.
Los accionistas podran hacerse representar en las Asambleas por mandatarios que
podran ser I no accionistas de la sociedad. La representacion podra conferirse
mediante poder notarial general o especial, mediante simple carta poder otorgada
ante dos testigos que satisfaga los requisitos establecidos por la Ley. Los
consejeros y los comisarios estan impedidos de actuar como mandatarios de
accionistas en cualquier Asamblea de Accionistas de la Sociedad.
PROCEDIMIENTO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
VIGESIMA - A) Seran presididas por el Presidente del Consejo de Administracion,
y actuara como secretario el del Consejo de Administracion; a falta de
cualquiera de ellos, actuaran (n) la(s) persona (s) que tal efecto se designe(n)
en las Asamblea de que se trate.
B) Al iniciarse la Asamblea, el presidente nombrara a uno o mas escrutadores
para hacer el recuento de las acciones presentes o representadas y con derecho a
voto en la misma, quienes deberan formular una lista de asistencia en la que
anotaran los nombres de los accionistas en ella presentes o representados, el
numero de accionistas y la Clase o Serie a la que
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pertenezcan, para estar en posibilidad de hacer el recuento respectivo en las
votaciones.
C) si se encuentra presente el quorum requerido conforme a estos Estatutos
Sociales, el presidente la declarara legalmente instalada y procedera al
desahogo de la orden del dia.
D) de toda Asamblea de Accionistas se levantara una acta que asentara en el
Libro de Actas de Asambleas respectivo que debera abrir y mantener la Sociedad,
debera ser firmada por el presidente y el secretario de la Asamblea, asi como
por el o los Comisarios que hayan asistido. Se agregaran al apendice de cada
acta los documentos que en su caso justifiquen que las convocatorias se hicieron
en los terminos establecidos por los Estatutos Sociales o en su caso constancia
de los supuestos previstos por el apartado C) de la Clausula Decimo Octava de
estos Estatutos Sociales, asi como la lista de asistencia debidamente firmada
por los estucadores y los demas asistentes que asi quisieren hacerlo, las cartas
poder o copia del poder notarial que se trate, los informes, dictamenes y demas
documentos que se hubieren sometido a consideracion de la Asamblea, y copia del
acta respectiva.
CAPITULO IV
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ADMINISTRACION Y VIGILANCIA
CONSEJO DE ADMINISTRACION
VIGESIMO PRIMERA.- La Administracion de la Sociedad estara a cargo de un Consejo
de Administracion. El consejo de Administracion se integrara siempre por un
numero minimo de cuatro consejeros y un maximo de siete , que determinara la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas en cada caso. En ningun caso el
Consejo de Administracion de la Sociedad estara integrado por un numero de
consejeros menor de cuatro.
Los Consejeros seran designados en Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
Los accionistas tenedores de acciones de la Serie "A" tendran, en los terminos
previstos por el Articulo 112 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el
derecho especial de designar ala mayoria e los miembros que se integre el
Consejo de Administracion de la Sociedad, de vez en vez, por mayoria de votos de
los tenedores de dichas acciones e la Serie "A", cuidando en todo momento los
derechos consignados en la Clausula Vigesima Tercera de estos Estatutos. Para
tales efectos, cada Asamblea General de Accionistas en la que se designe a los
miembros del Consejo de Administracion de la Sociedad para cualquier ejercicio
social el presidente de dicha Asamblea
-27-
solicitara a los accionistas con derecho a voto en la misma si desean hacer uso
del derecho que se les corresponde, en su caso, conforme a lo establecido por la
Clausula Vigesimo Tercera de estos Estatutos Sociales o conforme a los derechos
especiales de cada Serie de acciones, en su caso, y una vez determinado el
numero de consejeros asi designados, sedara oportunidad a los tenedores de
acciones de la Serie "A" para nombrar aquel numero de consejeros que sea
necesario para designar a la mayoria de los miembros en que se integre el
Consejo Administracion e la Sociedad para el ejercicio social de que se trate,
debiendo quedar integrado dicho consejo de Administracion con un numero impar de
consejeros, en todo caso.
En ausencia de un consejero propietario, tal consejero propietario sera
sustituido por el consejero suplente especificamente designado para sustituirlo,
segun corresponda.
El presiente del Consejo de Administracion sera electo por la mayoria de votos
de los tenedores de accionistas de la Serie "A" en la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas que lleve a cabo la asignacion de consejeros y siempre contara
con voto de calidad en caso de empate.
-28-
VIGESIMO SEGUNDA.- Los Consejeros, podran ser o no accionistas de la sociedad.
Duraran en su encargo por regla general un ano, podran ser reelectos y, excepto
por lo dispuesto en la legislacion aplicable, continuaran en el desempeno de sus
funciones aun cuando hubiese concluido el periodo para el que hubiesen sido
designados, en tanto sus sucesores no sean designados y tomen posesion de sus
cargos.
La remuneracion de los consejeros, segun sea el caso, sera fijada por la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas que los haya elegido.
DERECHO DE LA MINORIAS
VIGESIMO TERCERA.- Todo accionista o grupo de accionistas que sea tenedor de
acciones suscritas y totalmente pagadas, representativas del veinticinco por
ciento (25%) del capital social de la Sociedad, tendra derecho a designar a un
consejero propietario y a su respectivo suplente. Dicho derecho debera ejercerse
en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas reunida para llevar a cabo la
designacion de las personas que integraran el Consejo de Administracion de la
sociedad de vez en vez.
FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
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VIGESIMO CUARTA.- El Consejo de Administracion como cuerpo colegiado, tendra las
facultades siguientes:
A) Poder general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y
aun las especiales que conforme a la ley requieren poder o clausula especial, en
los terminos del primer parrafo del Articulo 2554 y 2587 de Codigo civil para el
Distrito Federal, y su correlativo en los codigos Civiles de los demas Estados
de la Republica, teniendo desde luego la representacion patronal; Incluyendo,
sin limitar, poder para formular denuncias; querellas y acusaciones penales,
constituirse en coadyuvante del ministerio publico, en los terminos del codigo
penal para el Distrito federal y en los Codigos correlativos de las demas
entidades federativas, o en los terminos del Codigo Penal Federal; poder para
comparecer a juicios, ya sea civiles, mercantiles, penales, administrativos,
laborales e inclusive al amparo, y desistirse de uno y otros; poder para
representar la Sociedad ante toda clase de tribunales de cualquier fuero y
ejercitar toda clase de acciones, excepciones, defensas o reconocimientos,
comprometerse en arbitros y arbitradores.
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B) Poder General para actos de administracion conforme al segundo parrafo del
Articulo 2554 antes mencionado y su correlativo en los Codigos Civiles de los
demas Estados de la Republica, con facultades para poder realizar todas las
operaciones inherentes al objeto de la Sociedad, teniendo, entre otras, las que
se mencionan en forma enunciativa mas no limitativa, la de celebrar, modificar,
o rescindir contratos de arrendamiento, de comodato, de mutuo y de credito, de
obra, de prestacion de servicios, de trabajo y de cualquier otra indole.
C) Poder General para actos de dominio, de acuerdo con el tercer parrafo del
repetido Articulo 2554 del Codigo Civil para el Distrito Federal y su
correlativo en el Codigo civil de los demas Estados de la Republica, con todas
las facultades de dueno, entre las que de manera enunciativa mas no limitativa,
se encuentran las de celebrar toda clase de contratos y realizar cualesquiera
actos aun cuando impliquen disposicion o gravamen de bienes muebles o inmuebles,
asi como para otorgar toda clase de garantias reales o personales respecto de
las obligaciones de la sociedad y de terceros.
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D) Poder para otorgar, suscribir y endosar toda clase de titulos de credito o
valores, en los terminos del Articulo 9(degree) de la Ley General de Titulos y
Operaciones de Credito
E) Poder para sustituir en todo o en parte sus poderes y facultades, y para
otorgar y revocar poderes generales o especiales
F) Poder para convocar a Asambleas Generales de Accionistas y ejecutar y hacer
cumplir las resoluciones que se adopten en las mismas
G) Poder para designar y revocar los nombramientos de director general de la
Sociedad, gerentes, funcionarios personal de confianza y de los demas organismos
internos de la Sociedad que estime conveniente senalando sus atribuciones,
facultades, obligaciones, remuneracion, asi como las garantias que deban otorgar
cuando el Consejo lo estime necesario.
SESIONES DEL CONSEJO
VIGESIMO QUINTA.- Las sesiones del Consejo de Administracion se celebraran en el
domicilio de la Sociedad, o en cualquier otro lugar de la Republica Mexicana o
del extranjero que se determine con anticipacion en la convocatorio respectiva y
seran
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presididas por el presidente del Consejo y en ausencia de este por el presidente
suplente, y en ausencia del presidente suplente, por cualquier consejero que
designen los consejeros presentes en la sesion correspondiente, por mayoria de
votos.
Actuara como secretario, el secretario del Consejo y en ausencia de este el
secretario suplente del propio secretario del Consejo, o en ausencia del
secretario suplente por cualquier consejero que designen los consejeros
presentes en la sesion correspondiente.
Las sesiones del Consejo podran celebrarse en cualquier tiempo cuando sean
convocadas por el presidente del Consejo, o el secretario del Consejo o dos (2)
consejeros. El (los) comisario (s) deberan ser citados a todas las sesiones del
Consejo, a las que deberan asistir con voz pero sin voto.
Las convocatorias deberan hacerse por escrito y enviarse a cada uno de los
consejeros propietarios, suplentes y comisarios, por lo menos con cinco (5) dias
de anticipacion a la fecha en que deba de celebrarse la sesion relativa, a los
domicilios respectivos que los mismos consejeros y comisarios hayan senalado
para ese fin. Las convocatorias deberan especificar la hora, la fecha, y el
lugar de
-33-
la reunion, y deberan ser firmadas por quienes las hagan. Las convocatorias
podran ser enviadas por correo o fax.
QUORUM
VIGESIMO SEXTA.- A) Para que el Consejo de Administracion sesiones validamente,
deberan estar siempre presentes, cuando menos, la mayoria de los consejeros que
lo integren de vez en vez. Si una sesion del consejo no pudiere celebrarse por
falta de quorum, se repetira la convocatoria cuantas veces sea necesario,
enviandose las convocatorias en los terminos previstos por la Clausula Vigesimo
Quinta anterior.
B) Para que las resoluciones del Consejo de Administracion sean validas, deberan
ser adoptadas por el voto favorable de la mayoria de los Consejeros presentes,
no obstante el quorum existente.
C) Las resoluciones tomadas fuera de sesion de Consejo de Administracion tendran
la misma validez que si hubiesen sido adoptadas en sesion de Consejo de
Administracion, siempre que sean tomadas por unanimidad de votos de sus miembros
y se confirmen por escrito por cada uno de ellos.
ACTAS
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VIGESIMO SEPTIMA.- De cada sesion del Consejo se levantara un acta y se asentara
en el Libro de Actas correspondiente, que firmara el presidente del Consejo, o
en su defecto, la persona que haya presidido la sesion, el secretario o en su
defecto quien haya fungido como secretario y el comisario o comisarios que haya
asistido.
GARANTIAS
VIGESIMO OCTAVA.- Los miembros del Consejo de Administracion, no requeriran
asegurar la responsabilidad que pudieren contraer en el desempeno de sus
encargos, ni tendran que otorgar caucion, fianza o deposito en efectivo ante la
Sociedad, salvo que asi lo determine expresamente la Asamblea General de
Accionistas.
VIGILANCIA
VIGESIMO NOVENA.- La vigilancia de la Sociedad estara a cargo de tantos
comisarios propietarios y sus suplentes como lo determine la Asamblea General de
Accionistas. Todo accionista o grupo de accionistas que sea tenedor de acciones
suscritas y totalmente pagadas, representativas del veinticinco por ciento (25%)
del capital social de la sociedad, tendra derecho a designar a un comisario
propietario, y a su
-35-
respectivo suplente, sin perjuicio de aquellos que la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas de la sociedad elija por su parte, siempre que se haya abstenido
de votar en dichas elecciones. Las mismas estipulaciones de la Clausula Vigesimo
Segunda de estos Estatutos Sociales se aplicaran a la revocacion, renuncia,
muerte o incapacidad de cualquier comisario elegido por un grupo de accionistas
como se establece anteriormente.
COMISARIOS
TRIGESIMA.- Los comisarios podran ser o no accionistas de la sociedad, duraran
en su cargo por regla general un ano y, excepto por lo dispuesto en la
legislacion aplicable, continuaran en el desempeno de su cargo hasta que los
nombrados para sustituirlos sean designados y tomen posesion de sus cargos. La
remuneracion de los comisarios, en su caso, sera fijada por la Asamblea General
de Accionistas que los hubiere designado.
No podran ser comisarios (I) los que conforme a la ley esten inhabilitados para
ejercer el comercio, (II) los empleados de la Sociedad, o los empleados de
aquellas sociedades que sean titulares de acciones representativas de mas del
veinticinco por ciento
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(25%) del capital social de la Sociedad, cualquiera que sea su Clase o Serie, o
(III) los parientes consanguineos de los consejeros de la Sociedad, en linea
recta sin limitacion de grado, los colaterales dentro del cuarto grado y los
afines dentro del segundo grado.
FACULTADES OBLIGACIONES Y GRANITAS
TRIGESIMO PRIMERA.- El (los) comisario (s) tendran las facultades y obligaciones
que establece el Articulo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. No
requeriran asegurar la responsabilidad que pudieren contraer en el desempeno de
sus encargos, ni tendran que otorgar comision, fianza o deposito en efectivo
ante la Sociedad, salvo que asi lo determine expresamente la Asamblea General de
Accionistas de la sociedad que los hubiere designado.
CAPITULO V
DE LA INFORMACION FINCIERA, UTILIDADES Y PERDIDAS
EJERCICIOS SOCIALES
TRIGESIMO SEGUNDA.- Los ejercicios sociales no excederan de un periodo de doce
(12) meses, empezaran el primero de enero y terminaran el 31 de diciembre de
cada ano.
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INFORMACION FINANCIERA
TRIGESIMO TERCERA.- A) Al finalizar cada ejercicio social se preparara un
balance general, un estado de perdidas y ganancias, un estado de cambios en la
posicion financiera y un estado de cambio en la inversion de los accionistas,
asi como la demas informacion financiera a que se refiere el Articulo 172 de la
Ley General de Sociedades Mercantiles, que deberan quedar concluidos dentro de
los tres (3) meses siguientes a la clausura del correspondiente ejercicio
social.
B) El presidente del Consejo de Administracion entregara el balance y la demas
informacion financiera a los Comisarios, por lo menos con treinta (30) dias de
anticipacion a la fecha senalada para la Asamblea General de Accionistas que
haya de discutirlos, junto con los documentos justificativos y un informe
general sobre la marcha de los negocios de la Sociedad. Los comisarios, dentro
de los quince (15) dias siguientes, formularan un dictamen con las observaciones
y propuestas que consideren pertinentes. El balance con sus anexos y la demas
informacion financiera y el dictamen del comisario o comisarios deberan quedar
en poder del Consejo de
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Administracion durante un plazo de quince (15) dias siguientes, formularan un
dictamen con las observaciones y propuestas que consideren pertinentes. El
balance con sus anexos y la demas informacion financiera y el dictamen del
comisario o comisarios deberan quedar en poder del Consejo de Administracion
durante un plazo de quince (15) dias anteriores a la fecha de celebracion de la
Asamblea General de Accionistas que haya de discutirlo, y copia de los mismos
quedara a disposicion de cada accionista en las oficinas de la sociedad durante
el plazo antes mencionado.
C) La sociedad llevara a cabo un adecuado registro contable en cada caso.
UTILIDADES
TRIGESIMO CUARTA.- Las utilidades que se obtengan en cada ejercicio social se
aplicaran de la siguiente manera:
A) Se separara, en primer lugar, la cantidad que corresponda por concepto de
participacion de utilidades a los trabajadores, de acuerdo con los ordenamientos
legales aplicables;
B) Se separara en segundo lugar, la cantidad que acuerde la Asamblea para la
formacion o
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reconstitucion, en su caso, del fondo de reserva legal, cantidad que como minimo
sera del cinco por ciento (5%) de las utilidades netas del ejercicio social que
se trate, hasta que dicho fondo importe el veinte por ciento (20%) del capital
social;
C) Una vez cumplido con lo previsto en los apartados A y B que anteceden, la
Asamblea debera:
(i) Separar la cantidad que la Asamblea estime pertinente para la formacion o
incremento de reservas de reinversion, de contingencia o las especiales que
considere convenientes; y/o
(ii) Decretar dividendos mediante su distribucion entre los accionistas, en la
inteligencia de que la distribucion de utilidades se realizara en proporcion al
numero de acciones y del importe que sobre ellas hayan exhibido los accionistas;
En el entendido, ademas que en caso de existir en circulacion acciones
representativas del capital social de la Sociedad que sean preferentes y
acumulativo, no se pagaran dividendos a los tenedores de acciones ordinarias en
tanto dicho dividendo minimo acumulativo no haya sido cubierto por la Sociedad;
y/o
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(iii) Se llevaran las cantidades que la Asamblea determine a la cuenta de
utilidades pendientes de aplicar.
PERDIDAS
TRIGESIMA QUINTA.- Los accionistas solo responderan de las perdidas incurridas
por la Sociedad, hasta y en proporcion al monto de sus respectivas aportaciones.
En consecuencia, los propietarios de acciones liberadas no tendran
responsabilidad adicional alguna; Los propietarios de acciones que no hayan sido
integramente pagadas, solo responderan hasta por el importe no exhibido de sus
acciones.
FUNDADORES
TRIGESIMO SEXTA.- Los fundadores no se reservan participacion especial alguna en
las utilidades de la sociedad.
CAPITULO VI
DISOLUCION Y LIQUIDACION
CAUSAS DE DISOLUCION
TRIGESIMO SEPTIMA.- La sociedad sera disuelta por resolucion adoptada por
accionistas que representen al menos el setenta y cinco por ciento (75%) del
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capital suscrito y pagado de la Sociedad, en una Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas:
A) Por la expiracion del plazo de duracion fijado en estos Estatutos Sociales;
B) Por imposibilidad de seguir realizando su objeto social:
C) Por acuerdo de los accionistas, tomado de conformidad con estos Estatutos
Sociales y con la ley;
D) Porque el numero de accionistas llegue a ser inferior a dos; o
E) Por la perdida de las dos terceras partes del capital social, salvo que los
accionistas lo reconstituyan o lo disminuyan sin violacion del minimo
establecido en la ley.
LIQUIDACION
TRIGESIMO OCTAVA.- A) Acordada la disolucion de la Sociedad, esta se pondra en
liquidacion, la que estara a cargo de uno o mas liquidadores segun lo determine
la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas respectiva.
B) Mientras no haya sido inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y del
Comercio el nombramiento de los liquidadores, y estos no hayan
-42-
entrado en funciones, los consejeros continuaran en el desempeno de sus
encargos.
C) La liquidacion se llevara a cabo en la forma prevista por la Ley General de
Sociedades Mercantiles vigente. La Asamblea, en el cato de acordar la
disolucion, debera establecer las reglas que, ademas de las disposiciones
legales y las normas establecidas en estos Estatutos Sociales, deberan regir la
actuacion de los liquidadores.
D) La Asamblea se reunira mediante la liquidacion en la misma forma prevista
durante la existencia normal de la Sociedad, teniendo los liquidadores las
facultades que correspondan al Consejo Administracion, y las funciones que
establece a su cargo la Ley General de Sociedades Mercantiles vigente. Los
comisarios desempenaran durante la liquidacion la misma funcion que durante la
existencia normal de la Sociedad.
CAPITULO VII
DISPOSICIONES FINALES
LEYES SUPLETORIAS
TRIGESIMO NOVENA.- Para todo lo no previsto por estos Estatutos Sociales, se
estara a las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles".
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CLAUSULAS TRANSITORIAS:
PRIMERA.- El capital social minimo fijo sin derecho a retiro ha quedado
integramente suscrito en la siguiente forma:
GRUPO TMM, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
49 (CUARENTA Y NUEVE) acciones sin expresion de valor nominal cada una.
INMOBILIARIA TMM, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 1 (UNA) accion sin
expresion de valor nominal.
Las suscriptoras del capital social fijo han exhibido en efectivo el importe
total de sus acciones, habiendo quedado depositada la suma de $50,000.00
(CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), Moneda Nacional, en la caja de la sociedad
SEGUNDA.- A.- El Consejo de Administracion de la Sociedad estara integrado por
cuatro miembros, designando al efecto a las personas que a continuacion se
mencionan, para el primer ejercicio social y mientras no se hicieren nuevos
nombramientos, para los cargos que tambien se mencionan:
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PROPIETARIOS
JOSE FRANCISCO SERRANO SEGOVIA
JAVIER SEGOVIA SERRANO
JACINTO DAVID MARINA CORTES
MARIO MOHAR PONCE
B.- Se designa como presidente del Consejo de Administracion al Senor JOSE
FRANCISCO SERRANO SEGOVIA.
C.- Para desempenar el cargo de SECRETARIO de la sociedad se designa al
licenciado ROMUALDO SEGOVIA SERRANO.
D.- Para desempenar el cargo de PRO SECRETARIO de la Sociedad se designa al
licenciado Jose Manuel Munoz Arteaga.
E.- Se nombra COMISARIO al senor contador publico ALBERTO DEL CASTILLO V.
VILCHIS.
TERCERA.- Se otorgan poderes y facultades a diversas personas, en los terminos
que a continuacion se senalan:
A) A los senores ingeniero JOSE FRANCISCO SERRANO SEGOVIA y licenciado JAVIER
SEGOVIA SERRANO, a quienes se les confiere como sigue:
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1) PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO QUE PERMITAN LAS LEYES.- Este poder
podra ser ejercitado separadamente por el ingeniero JOSE FRANCISCO SERRANO
SEGOVIA; y por el licenciado JAVIER SEGOVIA SERRANO conjuntamente con el
senor ingeniero JOSE FRANCISCO SERRANO SEGOVIA.
2) PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR BIENES Y SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO.- Los
apoderados instituidos estaran facultados para administrar los negocios y
bienes de la sociedad y ejecutar los actos, celebrar los contratos, firmar
los documentos, otorgar las garantias asi como otorgar y suscribir titulos
de Credito en los terminos del articulo noveno de la Ley General de Titulos
y Operaciones de Credito, que dicha administracion requiera.
LIMITACION.- El senor ingeniero JOSE FRANCISCO SERRANO SEGOVIA, ejercera las
facultades que anteceden separadamente; y el licenciado JAVIER SEGOVIA SERRANO
ejercera las facultades que anteceden tambien separadamente, siempre y cuando el
monto del negocio no exceda de la suma de USD$10'000,000.00 (DIEZ MILLONES DE
DOLARES AMERICANOS 00/100), moneda de curso legal en los Estados Unidos de
America o su equivalente en otra moneda.
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Si el monto del negocio excediere de la citada suma, el Licenciado JAVIER
SEGOVIA SERRANO ejercera el presente conjuntamente con el senor ingeniero JOSE
FRANCISCO SERRANO SEGOVIA.
3) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS con todas las facultades generales y
la especiales que requieran clausula especial conforme a la ley, en los
terminos del primer parrafo del articulo dos mil quinientos cincuenta y
cuatro del Codigo Civil para el Distrito Federal y del Codigo Civil Federal
y sus correlativos de los Codigos Civiles que rigen en los Estados de la
Republica Mexicana, inclusive para transigir, comprometer en arbitros,
presentar posturas en remate y obtener adjudicacion de bienes, renunciar
leyes, pedir amparo, recusar, recibir pagos, presentar denuncias y
querellas de caracter penal, constituirse en coadyuvantes del Ministerio
Publico, otorgar perdon y desistirse de toda clase de juicios, recursos y
procedimientos en general, asi como del juicio de amparo; poder que podran
ejercitar ante toda clase de personas y autoridades, judiciales,
administrativas, civiles, penales y del trabajo, federales o locales, en
juicio y fuera de el, con la mayor amplitud posible. Las
-47-
facultades que anteceden podran ser ejercitadas separadamente por los
apoderados designados, en la inteligencia de que ninguno de ellos estara
facultado para articular y absolver posiciones, pero si podran otorgar
poderes para dicho fin.
4) Los senores ingeniero JOSE FRANCISCO SERRANO SEGOVIA y licenciado JAVIER
SEGOVIA SERRANO quedan facultados separadamente para otorgar poderes
generales o especiales confiriendo en todo o parte las facultades
determinadas en los puntos 1), 2) y 3) que anteceden, asi como para
revocarlos, salvo en materia de actos de dominio y de administracion cuando
el monto del negocio exceda de USD$10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE DOLARES
AMERICANOS 00/100) moneda de curso legal en los Estados Unidos de America o
su equivalente en otra moneda, pues entonces el senor licenciado JAVIER
SEGOVIA SERRANO debera actuar en forma conjunta con el senor ingeniero JOSE
FRANCISCO SERRANO SEGOVIA.
B) A los senores JACINTO DAVID MARINA CORTES, JOSE MANUEL MUNOZ ARTEAGA y
HORACIO REYES GUZMAN, a quienes se les confiere como sigue:
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1) PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR BIENES Y SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO.- Los
apoderados instituidos estaran facultados para administrar los negocios y bienes
de la sociedad y ejecutar los actos, celebrar los contratos, firmar los
documentos, otorgar las garantias asi como otorgar y suscribir titulos de
Credito en los terminos del articulo noveno de la Ley General de Titulos y
Operaciones de Credito, que dicha administracion requiera.
LIMITACION.- Los apoderados instituidos ejerceran las facultades que anteceden
conjuntamente DOS cualesquiera de ellos, siempre y cuando el monto del negocio
no exceda de la suma de USD$5'000,000.00 (CINCO MILLONES DE DOLARES AMERICANOS
00/100), moneda de curso legal en los Estados Unidos de America o su equivalente
en otra moneda.
Si el monto del negocio excediere de la citada suma, cualquiera de los
apoderados nombrados ejercera el presente conjuntamente con el senor ingeniero
JOSE FRANCISCO SERRANO SEGOVIA o con el Licenciado JAVIER SEGOVIA SERRANO.
2) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS con todas las facultades generales y
la especiales que requieran clausula especial conforme a la ley, en los
terminos del
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primer parrafo del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del
Codigo Civil para el Distrito Federal y del Codigo Civil Federal y sus
correlativos de los Codigos Civiles que rigen en los Estados de la
Republica Mexicana, inclusive para transigir, comprometer en arbitros,
presentar posturas en remate y obtener adjudicacion de bienes, renunciar
leyes, pedir amparo, recusar, recibir pagos, absolver y articular
posiciones, presentar denuncias y querellas de caracter penal, constituirse
en coadyuvantes del Ministerio Publico, otorgar perdon y desistirse de toda
clase de juicios, recursos y procedimientos en general, asi como del juicio
de amparo; poder que podran ejercitar ante toda clase de personas y
autoridades, judiciales, administrativas, civiles, penales y del trabajo,
federales o locales, en juicio y fuera de el, con la mayor amplitud
posible. Las facultades que anteceden podran ser ejercitadas separadamente
por los apoderados designados.
3) Los senores JACINTO DAVID MARINA CORTES, JOSE MANUEL MUNOZ ARTEAGA y
HORACIO REYES GUZMAN actuando conjuntamente dos cualesquiera de ellos,
podran otorgar poderes generales o especiales con la amplitud y las
limitaciones que se
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determinan en los puntos 1) y 2) que anteceden, asi como para revocarlos.
C) A los senores FRANCISCO MIGUEL KASSIAN DIAZ, GERARDO PRIMO RAMIREZ,
SILVERIO DI COSTANZO PEREZ y MARIO MOHAR PONCE, a quienes se les confiere
como sigue:
1) PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR BIENES Y SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO.-
Los apoderados instituidos estaran facultados para administrar los negocios
y bienes de la sociedad y ejecutar los actos, celebrar los contratos,
firmar los documentos, otorgar las garantias asi como otorgar y suscribir
titulos de Credito en los terminos del articulo noveno de la Ley General de
Titulos y Operaciones de Credito, que dicha administracion requiera.
LIMITACION.- Los apoderados instituidos ejerceran las facultades que
anteceden cualesquiera de ellos conjuntamente con cualquiera de los senores
JACINTO DAVID MARINA CORTES, JOSE MANUEL MUNOZ ARTEAGA y HORACIO REYES
GUZMAN, siempre y cuando el monto del negocio no exceda de la suma de
USD$5'000,000.00 (CINCO MILLONES DE DOLARES AMERICANOS 00/100), moneda de
curso legal en los Estados Unidos de America o su equivalente en otra
moneda.
-51-
Si el monto del negocio excediere de la citada suma, cualquiera de los
apoderados nombrados ejercera el presente conjuntamente con el senor
ingeniero JOSE FRANCISCO SERRANO SEGOVIA o con el Licenciado JAVIER SEGOVIA
SERRANO.
2) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS con todas las facultades
generales y la especiales que requieran clausula especial conforme a
la ley, en los terminos del primer parrafo del articulo dos mil
quinientos cincuenta y cuatro del Codigo Civil para el Distrito
Federal y del Codigo Civil Federal y sus correlativos de los Codigos
Civiles que rigen en los Estados de la Republica Mexicana, inclusive
para transigir, comprometer en arbitros, presentar posturas en remate
y obtener adjudicacion de bienes, renunciar leyes, pedir amparo,
recusar, recibir pagos, absolver y articular posiciones, presentar
denuncias y querellas de caracter penal, constituirse en coadyuvantes
del Ministerio Publico, otorgar perdon y desistirse de toda clase de
juicios, recursos y procedimientos en general, asi como del juicio de
amparo; poder que podran ejercitar ante toda clase de personas y
autoridades, judiciales, administrativas, civiles, penales y del
trabajo, federales o locales, en juicio y fuera de
-52-
el, con la mayor amplitud posible. Las facultades que anteceden podran
ser ejercitadas separadamente por los apoderados designados.
3) Los apoderados instituidos actuando cualquiera de ellos conjuntamente
con los senores JACINTO DAVID MARINA CORTES, JOSE MANUEL MUNOZ ARTEAGA
y HORACIO REYES GUZMAN, podran otorgar poderes generales o especiales
con la amplitud y las limitaciones que se determinan en los puntos 1)
y 2) que anteceden, asi como para revocarlos.
D) A los senores LUIS CARLOS CALVILLO CAPRI, DAVID AVILES COLON, MOISES TORRES
RIVERA y AGUSTIN SALINAS GONZALEZ, a quienes se les confiere como sigue:
1) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS con todas las facultades
generales y la especiales que requieran clausula especial conforme a
la ley, en los terminos del primer parrafo del articulo dos mil
quinientos cincuenta y cuatro del Codigo Civil para el Distrito
Federal y del Codigo Civil Federal y sus correlativos de los Codigos
Civiles que rigen en los Estados de la Republica Mexicana, inclusive
para transigir, comprometer en arbitros, presentar posturas en remate
y obtener adjudicacion de
-53-
bienes, renunciar leyes, pedir amparo, recusar, recibir pagos,
absolver y articular posiciones, presentar denuncias y querellas de
caracter penal, constituirse en coadyuvantes del Ministerio Publico,
otorgar perdon y desistirse de toda clase de juicios, recursos y
procedimientos en general, asi como del juicio de amparo; poder que
podran ejercitar ante toda clase de personas y autoridades,
judiciales, administrativas, civiles, penales y del trabajo, federales
o locales, en juicio y fuera de el, con la mayor amplitud posible. Las
facultades que anteceden podran ser ejercitadas separadamente por los
apoderados designados.
2) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN LA RAMA LABORAL, en los
terminos del segundo parrafo del citado articulo dos mil quinientos
cincuenta y cuatro del Codigo Civil para el Distrito Federal y del
Codigo Civil Federal y sus correlativos en sus Codigos Civiles que
rigen en los Estados de la Republica Mexicana, por lo que los
apoderados instituidos seran representantes legales de la sociedad
poderdante en los terminos del articulo once de la Ley Federal del
Trabajo que dispone: "Los directores, administradores, y demas
personas que ejercen funciones de direccion o administracion en la
empresa o establecimiento
-54-
seran considerados representantes del patron y en tal concepto lo
obligan en sus relaciones con trabajadores", por lo que estan
facultados para comparecer a la etapa conciliatoria de los juicios
laborales en los terminos de los articulos seiscientos noventa y dos
fraccion segunda, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y
ocho y demas relativos de la Ley Federal del Trabajo, asi como a
representar a la sociedad en toda la secuela de dichos juicios, con la
suma de facultades que a tal representacion corresponda.
3) PODER ESPECIAL para representar a la sociedad poderdante ante el
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) y las
instituciones que manejan el SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR).
Los apoderados instituidos quedan expresamente facultados para hacer
toda clase de gestiones ante los mencionados Organismos, asi como para
suscribir las declaraciones y demas documentacion que fuere necesaria
o conveniente, y llevar a cabo cuantos actos, agencias y diligencias
se requieran para dichos fines.
-55-
4) Los poderes y facultades que anteceden seran ejercitados separadamente
por los apoderados instituidos, quienes podran otorgar estos poderes y
facultades generales o especiales con la amplitud y limitaciones que se
determinan en los puntos 1), 2) y 3) anteriores, cualquiera de ellos
conjuntamente con el senor JOSE MANUEL MUNOZ ARTEAGA, asi como para revocarlos.
E) A los senores ENRIQUE GONZALEZ NUNEZ, VICTOR ALFONSO GONZALEZ PAREDES,
SIMON NAVARRO FLORES, SILVIA MILLAN HERNANDEZ, ENRIQUE MARTINEZ SANCHEZ,
JOSE ENRIQUE ZAVALA SALAS, RODOLFO ROVELO BETANCOURT y FIDEL PAZ CRUZ, a
quienes se les confiere como sigue:
1) PODER ESPECIAL para que, en nombre y representacion de la sociedad, firmen
declaraciones periodicas, anuales y complementarias, retenciones fiscales,
asi como cualesquiera otros documentos que fueren necesarios para cumplir
con las obligaciones fiscales impuestas por el Codigo Fiscal de la
Federacion, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del Impuesto al
Valor Agregado y demas leyes o disposiciones de caracter fiscal, ya sean
federales, estatales o municipales.
2) PODER ESPECIAL para firmar dictamenes fiscales, federales, locales o
municipales; presentar declaraciones y promociones y solicitar y tramitar
devoluciones de
-56-
contribuciones; comparecer en todo lo relacionado con auditorias fiscales y
representar a la sociedad en litigios de indole fiscal ante las autoridades
correspondientes.
3) Unicamente en relacion con los documentos y actos a que se refieren los
numerales 1) y 2) que anteceden, los apoderados instituidos gozaran de
todas las facultades generales y aun las especiales que de acuerdo con la
ley requieran clausula especial, de un poder general para pleitos y
cobranzas en los terminos del primer parrafo del articulo dos mil
quinientos cincuenta y cuatro del Codigo Civil para el Distrito Federal y
del Codigo Civil Federal y sus correlativos en los Codigos Civiles que
rigen en los Estados de la Republica Mexicana, inclusive para transigir,
comprometer en arbitros, absolver y articular posiciones, renunciar leyes,
pedir amparo, recusar, recibir pagos, presentar denuncias y querellas de
caracter penal, constituirse en coadyuvantes del Ministerio Publico,
otorgar perdon y desistirse de toda clase de juicios, recursos y
procedimientos en general, asi como del juicio de amparo.
4) Los apoderados instituidos ejerceran separadamente los poderes y facultades
que anteceden ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, Tesoreria
de la Federacion,
-57-
Administracion especial de recaudacion, y cualquiera otra oficina
dependiente de la citada Secretaria, Tribunal Fiscal de la Federacion,
Instituto Mexicano del Seguro Social, asi como ante la Tesoreria del
Distrito Federal y cuales quiera otras autoridades hacendarias, federales o
locales, y ante autoridades judiciales y administrativas, federales o
locales, en juicio y fuera de el con la mayor amplitud posible.
5) LIMITACION.- Los apoderados instituidos ejerceran los poderes y
facultades que se les confieren en la presente conjuntamente con el licenciado
JAVIER SEGOVIA SERRANO cuando el monto del negocio exceda de USD$5'000,000.00
(CINCO MILLONES DE DOLARES AMERICANOS 00/100) moneda de curso legal en los
Estados Unidos de America o su equivalente en cualquier otra moneda hasta la
cantidad de USD$10'000,000.00 (DIEZ MILLONES DE DOLARES AMERICANOS 00/100)
moneda de curso legal en los Estados Unidos de America o su equivalente en
cualquier otra moneda.
F) A los senores JESUS NAVARRO SANCHEZ, CLAUDIA CYNTHIA SANCHEZ PORRAS,
FRANCISCO MANUEL GUTIERREZ DE VILLA, LOURDES VAZQUEZ NUNEZ, EMMANUEL
BANDALA MAGALLON y RAYMUNDO FALCON SAMPAYO, a quienes se les confiere como
sigue:
-58-
1) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales
y la especiales que requieran clausula especial conforme a la ley, en los
terminos del primer parrafo del articulo dos mil quinientos cincuenta y
cuatro del Codigo Civil para el Distrito Federal y del Codigo Civil Federal
y sus correlativos de los Codigos Civiles que rigen en los Estados de la
Republica Mexicana, inclusive para transigir, comprometer en arbitros,
presentar posturas en remate y obtener adjudicacion de bienes, renunciar
leyes, pedir amparo, recusar, recibir pagos, absolver y articular
posiciones, presentar denuncias y querellas de caracter penal, constituirse
en coadyuvantes del Ministerio Publico, desistirse de toda clase de
juicios, recursos y procedimientos en general, asi como del juicio de
amparo; poder que podran ejercitar ante toda clase de personas y
autoridades, judiciales, administrativas, civiles, penales y del trabajo,
federales o locales, en juicio y fuera de el, con la mayor amplitud
posible. Las facultades que anteceden podran ser ejercitadas separadamente
por los apoderados designados. En la inteligencia de que ninguno de los
apoderados instituidos en este inciso estara facultado para otorgar perdon.
-59-
2) Los senores JESUS NAVARRO SANCHEZ, CLAUDIA CYNTHIA SANCHEZ PORRAS,
FRANCISCO MANUEL GUTIERREZ DE VILLA y LOURDES VAZQUEZ NUNEZ podran otorgar
cualesquiera de ellos confiriendo este poder y facultades generales o
especiales con la amplitud y limitaciones determinadas en el punto 1) que
antecede conjuntamente con el senor JOSE MANUEL MUNOZ ARTEAGA, asi como
para revocarlos.
EXHIBIT 3.2
CORPORATE BY-LAWS OF
TMM HOLDINGS, S.A. DE. C.V.
CHAPTER
GENERAL PROVISIONS
NAME
FIRST.- The Corporation shall be called TMM HOLDINGS. This name shall always be
followed by the words SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, or by the
abbreviation thereof, S.A. DE C. V.
DURATION
SECOND.- The duration of the Corporation shall be NINETY NINE years, calculated
from the date of its incorporation.
DOMICILE
THIRD.- The Corporation shall be domiciled in Mexico City, Federal District,
without precluding the possibility of establishing branch offices, agencies,
offices, warehouses or locations anywhere within the Mexican Republic or abroad.
The Corporation may state conventional domiciles in the legal acts it may
execute.
PURPOSE
FOURTH.- The Corporation shall be engaged in:
a) Participating as partner or shareholder in other corporations that may be
related to the purpose of the corporation, either upon its incorporation or at
any subsequent time and to carry out, in any manner, all types of associations
(including, without limitation, joint ventures, as associating or associate or
partner), in those matters, businesses or companies that are related to the
purpose of the corporation;
b) Operating the international multimodal transportation of merchandise in
general, acting as principal in the organization and execution thereof and to
assume VIS-A-VIS the user or its assigns the total responsibility for the
respective agreement (on the understanding that it may not provide the national
land cargo transportation service).
c) Coordinating and controlling everything regarding the international
multimodal transportation from/to land maritime ports, interior terminals,
warehouses or any other facilities where it may be feasible to carry out loading
and unloading maneuvers for the above, considering the existing works and
facilities (on the understanding that it may not provide the international land
cargo transportation service);
d) Consolidating, deconsolidating and storing merchandise subject to
multimodal transportation, on the understanding that the relevant maneuvers
shall be contracted with the permission-holders authorized by the Ministry of
Communications and Transport, in areas of
e) Entering into agreements on its own or third parties' account, with its
associates or principals or with third parties in order to carry out the
multimodal transportation of merchandise in general (on the understanding that
it may not provide the national cargo land transportation service);
f) Entering into agreements with its partners or third parties to link or
combine its facilities or services and issue to the user the necessary document
covering cargo transportation, storage and handling in general for all the
services provided in the international multimodal transportation (on the
understanding that it may not provide the national land cargo transportation
service);
g) Entering into agreements with foreign, national or foreign companies or
Mexican shipping companies or any other company;
h) Contract on its own account or on account of the users the insurance,
financing or any other guaranty agreements that may be necessary or convenient
for more efficient and secure merchandise transportation, storage and handling;
i) Install agencies in the country and abroad for the promotion and execution
of multimodal transportation agreements;
j) Arrange and obtain from the competent authorities the concessions, permits
or authorizations that may be necessary for the better performance of its
corporate purpose;
k) Acquire the ownership of, take under lease, own or manage the urban real
property and personal property or of any other nature permitted by the laws in
the Mexican Republic or in other countries, in accordance with the requirements
demanded by the latter and that it requires to fulfill its corporate purpose, on
the understanding that in no event whatsoever it may acquire, own or manage real
estate for farming purposes;
1) Grant real guaranties over each and all types of assets of the corporation
(including, without limitation, mortgage guaranties), or any type of
personal guaranties, either to guarantee obligations of its own or to guarantee
obligations of third parties, with or without a consideration therefor;
m) Act as a concessionaire and/or permit-holder for services connected to or
auxiliary to the general means of communication, in those activities related to
multimodal transportation, as stipulated by the laws in the matter and under the
terms these may be granted to it;
n) To conduct any credit operation permitted by the law as creditor or
borrower and, as a result thereof, to subscribe, endorse, guarantee and,
generally, negotiate any credit instrument;
o) Generally, to execute agreements, perform the acts and sign the documents
that may be necessary for the due fulfillment of its corporate purpose.
NATIONALITY
FIFTH.- The Corporation is Mexican. The present or future foreign partners agree
and bind themselves VIS-A-VIS the Mexican government through the Ministry of
Foreign Affairs to be considered nationals as regards (I) the shares, corporate
equities or rights of the corporation that they may acquire or which they may
hold, (II) the assets, rights, concessions, equity or
interests held by the corporation, and (III) the rights and obligations derived
from the agreements and legal acts to which the Corporation itself may be a
party and not to invoke, for the same reason, the protection of their
governments, under penalty, otherwise, to forfeit to the benefit of the Mexican
Nation the rights and assets they may have acquired.
CHAPTER II
CAPITAL STOCK AND SHARES
CAPITAL STOCK AND SHARES
SIXTH.- (A) The capital stock of the Corporation is variable. The minimum fixed
capital stock not entitled to withdrawal amounts to FIFTY THOUSAND PESOS
($50,000.00), Mexican Currency, fully subscribed and paid, represented by FIFTY
(50) shares of Class "I", Series "A", all of them common, nominative shares
without face value expressed. The variable part of the capital stock shall be
unlimited.
(B) The minimum fixed portion of the capital stock not entitled to withdrawal
shall always be represented by Class "I" shares and shares of the Series that
may be determined in each particular case by the General Shareholders' Meeting
resolving on the issuance thereof. The variable portion of the capital stock
shall always be represented by Class "II" shares, of the Series that in each
particular case is determined by the General Shareholders' Meeting that resolves
upon the issuance thereof.
(C) Series "A" shares may only be subscribed by persons or investors of Mexican
nationality or corporations with a majority of Mexican capital and, at any time,
these must represent fifty one percent (51%) of the capital stock of the
Corporation. The other share series to be issued through a resolution of the
General Shareholders' Meeting of the Corporation shall be freely subscribable
and may, therefore, be acquired by Mexican investors and/or by foreign
individuals or corporations and/or foreign economic units or by Mexican
companies with a majority holding by foreign capital or where foreigners, under
any entitlement, have the power to determine the management of the corporation,
on the understanding that none of the shares to be issued by the corporation may
be acquired by foreign governments or states and, should this occur, said
acquisitions and shares shall remain ineffective and without any value
whatsoever from the time they are acquired.
(D) The Corporation may issue shares with restricted voting rights or limited
in any other manner as with the limitation of other corporate rights, always
fulfilling the provisions in Article 17 of the General Law of Mercantile
Corporations, with rights equal or lesser than those set forth by Article 113 of
the General Law of Mercantile Corporations, with a minimum preferential dividend
or without it, which shall be divided into the Series determined in each case by
the General Shareholders' Meeting resolving the issuance of shares, which shall
be representative of the capital stock of the corporation and that may be issued
after fulfilling the requirements contemplated by the applicable legislation.
Also, the corporation may issue Series "N" shares representing the neutral
investment in the Corporation, as determined by the General Shareholders'
Meeting that resolves the issuance of this type of shares representing the
capital stock of the corporation, pursuant to the provisions of the applicable
legislation.
The investment made by foreigners through the acquisition of Series "N" shares
granting limited voting rights shall be considered neutral investment, after a
previous resolution granted in that respect by
the National Commission of Foreign Investment and, therefore, it shall not be
calculated for the purposes of determining the percentage of participation of
the foreign investment in the capital stock of the corporation.
(E) All shares representing the capital stock of the corporation shall grant
equal rights to their holders within their same Class or Series. Every
shareholder shall represent one vote for each share owned by him her, at the
Shareholders' Meetings to which the former is entitled to attend, as it may be
applicable pursuant to the rights established for each Class or Series of Shares
being issued, either in the event said rights are contemplated in these
Corporate By-laws or if said rights have been determined by the General
Shareholders' Meeting that may have resolved about their issuance.
(F) Series "A" shares shall confer in every case a full voting right. The other
share series to be issued by the Corporation shall confer upon their holders the
voting rights contemplated by these Corporate By-laws or, failing which, those
rights determined in each particular case by the General Shareholders' Meeting
that may have resolved the issuance thereof. The voting
rights determined by the General Shareholders' Meeting or by these Corporate
By-laws in connection with the issuance of shares of any Class or Series must in
any case be transcribed in the last final certificates or provisional
certificates that are issued to cover them. It is expressly understood and
agreed that the holders of shares with limited or restricted voting rights for
no reason whatsoever shall have the power to determine the management of the
Corporation. Generally, they shall only have a voting right in those cases and
for the matters expressly set forth in these Corporate By-laws or, in the
absence thereof, in those cases and for the matters expressly determined by the
General Shareholders' Meeting that may have resolved the issuance thereof.
SHARE CERTIFICATES
SEVENTH.- The shares shall be represented by nominative certificates that may
cover one or several shares and that may have attached thereto numbered coupons.
The certificates shall bear the autograph or facsimile signature of the Chairman
and the Secretary of the Board of Directors. Should facsimile signatures be
used, the originals thereof must be deposited with the Public Registry Bureau
where the corporation is
registered. Pending issuance of the final share certificates, the Corporation
shall issue to the shareholders provisional certificates evidencing their
participation in the capital stock. Said provisional certificates shall be
nominative and may have attached thereto coupons and be exchanged in due course
for the final share certificates.
EIGHTH.- Both the final and the provisional share certificates must meet the
requirements set forth by Articles 125 and 127 of the General Law of Mercantile
Corporations and must contain the literal insertion of the Fifth Clause of these
Corporate By-laws.
SHARE LEDGER
NINTH.- The Corporation shall keep a share ledger for those shares it owns,
stating the numbers, Classes, Series and other particulars.
II.- The statement of the payments made or the indication that these are
released shares;
III.- The share transfers to be made, provided said transfers fulfill the
provisions of these Corporate By-laws;
IV.- The other acts that must be registered according to the legal provisions in
force from time to time, at the request of an interested party.
The Corporation considers as the share owner whomever appears registered as such
in the corporation's share ledger.
CAPITAL STOCK INCREASE
TENTH.- The minimum fixed portion of the Corporation's capital may only be
increased if the relevant resolutions are taken at the General Extraordinary
Shareholders' Meeting of the corporation and if the Sixth Clause of these
Corporate By-laws is amended. The minimum fixed portion of the capital stock
shall always be represented by Class "I" shares and by the Series determined in
each case for such purpose by the General Shareholders' Meeting that may have
resolved upon their issuance, always fulfilling the provisions of the Sixth
Clause of these Corporate By-laws.
The capital of the Corporation, in its variable portion, may be increased
without the need to amend the Corporate By-laws, with the only formality that
said increases shall be resolved at a General Ordinary Shareholders' Meeting of
the corporation. The variable portion of the capital stock shall always be
represented by Class "II" shares and the Series determined in each case by the
General Ordinary Shareholders' Meeting that resolves upon said increase,
always fulfilling the provisions of the Sixth Clause of these Corporate By-laws.
The Capital increase may not be resolved if at that time all the shares issued
by the corporation before are not fully subscribed or paid, whichever their
Class or Series may be.
The Corporation shall keep a Capital Variation Ledger where the increases and/or
decreases in the capital stock shall be entered.
CAPITAL STOCK REDUCTIONS
ELEVENTH.- The Capital stock of the Corporation, in its minimum fixed portion
may only be decreased if the relevant resolutions are taken at a General
Extraordinary Shareholders' Meeting of the corporation and if the Sixth Clause
of these Corporate By-laws is amended, fulfilling at any time the provisions of
said clause. As regards the capital stock, in its variable portion, it shall be
reduced through a resolution taken a General Ordinary Shareholders' Meeting,
without any further formality, fulfilling at any time the provisions in the
Sixth Clause of the Corporate By-laws.
In the event of any resolution to decrease the capital stock of the Corporation,
either in its fixed minimum
portion or in its variable portion and except for a contrary resolution taken by
the General Shareholders' Meeting resolving said decrease, any decrease in the
capital stock shall be made by canceling the shares, either of Class "I"
regarding the fixed minimum portion, or of Class "II" for the case of the
variable portion of the capital stock, whichever their Series may be, but
fulfilling in any case the provisions of the Sixth Clause of these Corporate
By-laws, by an amount such that allows for the proportional amortization of the
shares of all those holding shares that represent the capital stock of the
corporation. The capital stock of the corporation may not be reduced through the
amortization of shares representative of the capital stock of a certain share
Series, without the prior approval of the majority of shareholders of said
Series resolved at a Special Shareholders' Meeting.
EXERCISE OF THE RIGHT OF WITHDRAWAL
TWELFTH.- Holders of shares of the variable portion of the capital stock of the
corporation are entitled, prior approval of the General Ordinary Shareholders'
Meeting, as stated below, to withdraw the entirety or a part of their
contributions represented by the shares
into which the variable portion of the capital stock is divided.
For the above purposes, the shareholder that wishes to withdraw his (her)
interest in the variable capital of the Corporation, shall notify the Secretary
of the Board of Directors of his (her) intention to withdraw. The Secretary of
the Board shall call a General Ordinary Shareholders' Meeting within the thirty
(30) days following the date of notification by the shareholder in question, so
that the Shareholders' Meeting, through a resolution taken pursuant to these
Corporate By-laws, approves or rejects the request for withdrawal of said
shareholder. If the request for withdrawal is approved, the Corporation shall
reimburse his (her) interest to the shareholder in question, at the value and
under the terms and conditions stated for such purpose by said Shareholders'
Meeting or, in the absence thereof, at the book value of said shares according
to the last balance sheet approved by the General Annual Ordinary Shareholders'
Meeting of the Corporation immediately preceding the date of the Shareholders'
Meeting that may have resolved upon said request for withdrawal, within the
fifth fiscal year following the date of said Shareholders' Meeting.
RESTRICTION TO THE CIRCULATION OF SHARES
THIRTEENTH.- The sale, donation, exchange or, in any other manner, the transfer
of any of the shares into which the capital stock of the Corporation is divided,
as well as the creation of any pledge or lien thereon (except in connection with
Series "A" shares) shall require the prior approval of the Board of Directors of
the Corporation, which may withhold said authorization by designating a buyer
for the shares intended to be transferred, at the market price then prevailing.
The transfer of shares made by any shareholder with any of its Affiliates is
excepted from the provisions in the preceding paragraph.
For the purposes of this Clause, "AFFILIATE" shall mean, in connection with any
person, any individual, firm, company, corporation or any other entity
controlling said person or that is, together with said person, under common
control of a third person; and "CONTROL" must be understood as the direct or
indirect ownership of more than fifty one percent (51%) of the shares or
corporate equities of any person and the direct power to direct the general
management and policies of said person. The term "PERSON" must be broadly
construed as including any individual, firm,
company, corporation, association, trust or any other entity.
CHAPTER III
SHAREHOLDERS' MEETINGS
SHAREHOLDERS' MEETINGS
FOURTEENTH.- The General Shareholders' Meeting is the supreme body of the
Corporation and it subordinates all the others, since it shall be empowered to
take all kinds of resolutions and remove any Director or any officer,
respecting, as the case may be, minority rights. Its resolutions must be
enforced and the fulfillment thereof shall be overseen by the Board of Directors
or by a person or persons expressly appointed by the relevant Shareholders'
Meeting.
CLASS OF SHAREHOLDERS' MEETINGS
FIFTEENTH.- The Shareholders' Meetings may be General or Special. The General
Shareholders' Meetings may be Ordinary or Extraordinary.
General Ordinary Shareholders' Meetings are those held to deal with any matter
not reserved by the General Law of Mercantile Corporations or by these Corporate
By-laws to the General Extraordinary Shareholders' Meetings.
General Extraordinary Shareholders' Meetings are those held to deal with any of
the matters mentioned in article one hundred and eighty-two (182) of said
General Law of Mercantile Corporations.
Special Shareholders' Meetings are those held by the holders of a sole Class or
Series of shares representing the capital stock. Special Shareholders' Meetings
shall be ruled, in everything contemplated by these By-laws, by Article 195 of
the General Law of Mercantile Corporations.
SHAREHOLDERS' MEETINGS
SIXTEENTH.- All Shareholders' Meetings shall be held at the domicile of the
Corporation whenever called, and shall be null and void without this
requirement, except
(A) in the event of force majeure or acts of God, or
(B) if the resolutions taken at an uncalled Shareholders' Meeting, or outside a
Shareholders' Meeting, are taken by the shareholders pursuant to the provisions
in the Eighteenth Clause of these Corporate By-laws.
A General Ordinary Shareholders' Meeting must be held at least once a year,
within the four months following the close of the fiscal year in question, to
deal with (i) the discussion, approval and modification of the
report of the Board of Directors in connection with the general balance sheet,
the statement of profit and loss, the statement of changes in financial position
of the Corporation and the statement of changes in shareholders' investment for
said fiscal year, taking into account the report of the examiner(s), and taking
the measures it may deem expedient, and (ii) the appointment of the directors
and examiners for the fiscal year in question, as well as to determine their
emoluments, in addition to and independently of the matters included in the
respective agenda.
CALLS
SEVENTEENTH.- The calls to the General or Special Shareholders' Meetings shall
be made by the Chairman or the Secretary of the Board of Directors, or by two
Directors or an Examiner or by the shareholders representing at least thirty
three percent (33%) of the outstanding capital stock of the Corporation.
Any call must be made through publication in the Official Gazette of the
Federation and in one of the newspapers with the broadest circulation of the
place where the Corporation is domiciled, in both cases, at least fifteen (15)
days in advance of the date scheduled to hold said Shareholders' Meeting.
Any call shall contain the date and place to hold the Shareholders' Meeting in
question, the agenda thereof and it shall be signed by the issuer thereof.
The call shall not be necessary in the event of resolutions taken by uncalled
Shareholders' Meetings, or taken outside a Shareholders' Meeting, in both cases
subject to the provisions in the Eighteenth Clause below, nor in the event of
the continuation of a duly convened Shareholders' Meeting, provided that upon
the interruption of said Meeting, the date, time and place where it should be
continued have been stated.
QUORUM OF THE SHAREHOLDERS' MEETINGS
EIGHTEENTH.- A) For the General Ordinary Shareholders' Meetings to be considered
duly convened through a first call, at least fifty percent (50%) of the shares
into which the outstanding capital stock of the Corporation is divided and then
entitled to vote at said Meetings should be represented, and for their
resolutions to be valid, it shall always be required that these are taken by the
majority of the votes in attendance. Through a second and subsequent calls, the
General Ordinary Shareholders' Meetings shall be considered duly convened with
whichever the number of shares entitled to vote at said Shareholders' Meetings
is represented
and for their resolutions to be valid, these shall be binding provided that they
are taken by the majority of votes of the shares present or represented at said
Shareholders' Meeting.
B) For the General Extraordinary Shareholders' Meetings to be duly convened
through a first call, at least seventy five percent (75%) of the shares into
which the outstanding capital stock of the Corporation is divided and then
entitled to vote at said Meeting should be represented, and for their
resolutions to be valid, it shall be required that these are taken by a number
of shares representing, at least, one half of the outstanding capital stock of
the Corporation then entitled to vote at said Shareholders' Meeting. Through a
second and subsequent calls, the General Extraordinary Shareholders' Meetings
shall be considered duly convened when, at least, fifty percent (50%) of the
shares that make up the capital stock of the Corporation then outstanding and
entitled to vote is represented at said Meetings, and for their resolutions to
be valid, it shall always be required that these are taken by a number of shares
representing, at least, fifty percent (50%) of the shares that make up the
capital stock of the
Corporation then outstanding and entitled to vote at said Shareholders' Meeting.
C) The resolutions taken by the shareholders (either General or Special) not
summoned under the terms of the Seventeenth Clause of these Corporate By-laws
shall be null and void, unless at the time of voting all the shares entitled to
vote at said Shareholders' Meeting have been represented. The resolutions taken
outside a Shareholders' Meeting by unanimous voting of the shares entitled to
vote at said Shareholders' Meeting shall have, for all legal purposes, the same
validity as if they had been taken while holding a Shareholders' Meeting,
provided these are evidenced in writing.
D) For the resolutions of any General Shareholders' Meeting to be held to deal
with (i) the amendment of the rights of any Class or Series of the shares
representing the capital stock of the Corporation, or (ii) for the amortization
of a particular Class or Series of shares to be valid, said resolutions shall
require the prior approval by the majority of the holders of said Class or
Series of shares whose rights are intended to amortize, taken at a Special
Shareholders' Meeting pursuant to these Corporate By-laws.
REQUIREMENTS TO ATTEND THE SHAREHOLDERS' MEETINGS
NINETEENTH.- In order to attend the Shareholders' Meetings, it shall suffice
that the shareholders are registered in the Share Ledger of the Corporation and,
failing which, the shareholders must submit the definitive certificates or
provisional certificates covering their shares or to deposit them in credit
institutions in the Mexican Republic or abroad, producing for such purpose the
proof of the corresponding deposit. Share deposits may also be evidenced by
telex, telegram or fax sent to the Corporation by the depositary institution.
The shareholders may be represented at the Shareholders' Meetings by proxies
that may or may not be shareholders of the Corporation. The representation may
be conferred through a general or special notarial power of attorney, through a
simple proxy letter granted before two witnesses and which meets the
requirements established by the Law. The directors and examiners are forbidden
to act as proxies for shareholders at any Shareholders' Meeting of the
Corporation.
PROCEDURE OF THE SHAREHOLDERS' MEETING
TWENTIETH - A) Shareholders' Meetings shall be presided over by the Chairman of
the Board of Directors and the Secretary of the Board of Directors shall act as
Secretary thereof. In the absence of any of them, the persons appointed for such
purpose at the relevant Shareholders' Meetings shall act in said capacity.
B) At the beginning of the Shareholders' Meeting, the Chairman shall appoint
one or more tellers to count the shares present or represented and entitled to
vote thereat, who must prepare an attendance list where they shall write down
the names of the shareholders there present or represented, the number of
shareholders and the Class or Series to which they belong, in order to be able
to make the respective vote count.
C) If the quorum required according to these Corporate By-laws is in
attendance, the Chairman shall declare it duly convened and shall proceed to
deal with the agenda.
D) Minutes shall be drawn up of every Shareholders' Meeting, which shall be
entered in the respective Minutes Book of Shareholders' Meetings that shall be
opened and kept by the Corporation, which must be signed by the Chairman and
Secretary of the Meeting, as
well as by the Examiner(s) that may have attended. The documents supporting that
the calls were made under the terms stipulated by the Corporate By-laws shall be
attached to the appendix of each minutes or, as the case may be, evidence of the
assumptions contemplated in section C) of the Eighteenth Clause of these
Corporate By-laws shall also appended, as well as the attendance list duly
signed by the tellers and the other attendants that may wish to do so, the
proxies or a copy of the relevant notarial power of attorney, the reports and
other documents that may have been submitted to the consideration of the
Shareholders' Meeting and a copy of the respective Minutes.
CHAPTER IV
MANAGEMENT AND SURVEILLANCE
BOARD OF DIRECTORS
TWENTY-FIRST.- The management of the Corporation shall be entrusted upon a Board
of Directors. The Board of Directors shall always be made up of a minimum number
of four directors and a maximum of seven, as determined by the General Ordinary
Shareholders' Meeting in each case. The Board of Directors shall never be made
up of less than four directors.
The Directors shall be appointed at a General Ordinary Shareholders' Meeting.
Under the terms contemplated by Article 112 of the General Law of Mercantile
Corporations, the holders of Series "A" shares shall have the special right to
designate the majority of the members of the Board of Directors of the
Corporation, from time to time, by majority voting of the holders of said Series
"A" shares, taking care at any time of the rights set forth in the Twenty-third
Clause of these By-laws. To that effect, each General Shareholders' Meeting at
which the members of the Board of Directors of the Corporation are designated
for any fiscal year of the Corporation, the Chairman of said Shareholders'
Meeting shall request to the shareholders entitled to vote at the same if they
wish to use the right corresponding to them, as the case may be, according to
the provisions in the Twenty-third Clause of these Corporate By-laws or pursuant
to the special rights of each share Series, as the case may be, and once the
number of directors is so determined, the holders of Series "A" shares shall be
given the opportunity to appoint the number of directors that may be necessary
to designate the majority of the members that make up the Board of Directors of
the Corporation for the
fiscal year in question, and said Board of Directors must be made up of an
uneven number of directors in any event.
In the absence of a regular director, said regular director shall be replaced by
the alternate director specifically designated to replace him (her), as the case
may be.
The Chairman of the Board of Directors shall be elected by majority voting of
holders of Series "A" shares at the General Ordinary Shareholders' Meeting that
appoints the directors and shall always have a tie-breaking vote.
TWENTY-SECOND.- The Directors may or may not be shareholders of the Corporation.
Generally, they shall last in their positions one year and may be reelected and,
except as stipulated in the applicable legislation, they shall continue to
perform their duties even after the conclusion of the period for which they may
have been elected, until their successors have been appointed and taken office.
The remuneration of the directors, as the case may be, shall be determined by
the General Ordinary Shareholders' Meeting that elected them.
MINORITY RIGHT
TWENTY-THIRD.- Any shareholder or group of shareholders holding shares totally
subscribed and paid, representing twenty five (25%) of the capital stock of the
Corporation, shall be entitled to appoint a regular director and his (her)
respective alternate. Said right must be exercised at the General Ordinary
Shareholders' Meeting held in order to carry out the appointment of the persons
that shall make up the Board of Directors of the Corporation from time to time.
POWERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
TWENTY-FOURTH.- The Board of Directors, as a joint entity shall have the
following powers:
A) General power of attorney for lawsuits and collections, with all general
and even the special powers that in accordance with the law require a special
power or clause, under the terms of the first paragraph of Articles 2554 and
2587 of the Civil Code for the Federal District, and its correlative articles in
the Civil Codes of the other States of the Republic, having henceforth the
employer's representation, including, without limitation, a power of attorney to
file accusations; complaints and criminal charges, to become assistant of the
public prosecutor, under the terms of the criminal code for the Federal District
and
in the correlative Codes of the other States, or under the terms of the Federal
Criminal Code; power of attorney to appear in lawsuits, either of a civil,
mercantile, criminal, administrative or labor nature and, inclusively, amparo
proceedings and to withdraw therefrom; power of attorney to represent the
Corporation before all kinds of courts of any jurisdiction and exercise all
kinds of actions, appeals, defenses or acknowledgments and to submit to
arbitration and to the action of arbitrators.
B) General power of attorney for acts of administration pursuant to the second
paragraph of the above mentioned Article 2554 and its correlative article in the
Civil Codes of the other States of the Republic, with powers to be able to carry
out all the operations inherent to the purpose of the Corporation, having, among
others, those mentioned by way of example but not as a limitation, that of
executing, amending or rescinding lease, gratuitous loan, mutuum and credit,
construction, service provisioning, work and any other type of agreements.
C) General power of attorney for acts of ownership, according to the third
paragraph of the aforesaid Article 2554 of the Civil Code for the Federal
District
and its correlative Article in the Civil Code of the other States of
the Republic, authorized in the capacity of an owner, including, by way of
example but not as a limitation, that of executing all kinds of agreements and
performing any acts, even though they involve any disposal or encumbrance of
real estate or personal property, as well as to grant all kinds of real or
personal guaranties in connection with the obligations of the Corporation and of
third parties.
D) Power of attorney to grant, subscribe and endorse all kinds of credit
instruments or securities, under the terms of Article 9th of the General Law of
Credit Instruments and Operations.
E) Power of attorney to replace totally or partly their powers of attorney and
authorities and to grant and revoke general or special powers of attorney.
F) Power of attorney to call to General Shareholders' Meetings and to execute
and enforce the resolutions taken thereat.
G) Power of attorney to designate and revoke the appointments of the Director
General of the Corporation, managers, officers, non-unionized personnel and of
the other internal bodies of the Corporation it may deem convenient, stating
their
attributions, powers, obligations, remuneration, as well as the guaranties they
must grant when the Board deems it necessary.
MEETINGS OF THE BOARD
TWENTY-FIFTH.- The Meetings of the Board of Directors shall be held at the
domicile of the Corporation or anywhere else within the Mexican Republic or
abroad, as it may be determined before in the relevant call and these shall be
presided over by the Chairman of the Board and, in the absence of the Chairman,
by the alternate Chairman and, in the absence of the alternate Chairman, by any
director appointed by the directors attending the corresponding meeting, by
majority voting.
The Secretary of the Board of Directors shall act as Secretary and, in the
absence of the latter, the alternate Secretary of the Secretary of the Board or,
in the absence of the alternate Secretary, by any director designated by the
directors attending the corresponding meeting.
The meetings of the Board of Directors may be held at any time when called
by the Chairman of the Board, or the Secretary of the Board or two (2)
directors. The examiner(s) must be called to all the meetings of the
Board, to which he (she) (they) must attend with the right to speak but not to
vote.
The calls must be made in writing and be sent to each of the regular directors,
their alternates and the examiners, at least five (5) days in advance of the
date the relative meeting should be held, to the respective domiciles the same
directors and examiners may have stated for such purpose. The calls must specify
the time, date and place for the meeting and must be signed by the issuer
thereof. The calls may be sent by mail or fax.
QUORUM
TWENTY-SIXTH.- A) For the meetings of the Board of Directors to be validly held,
at least the majority of the members that make up the same must always be in
attendance. If a meeting of the Board of Directors may not be held due to the
lack of quorum, the call shall be repeated as many times as needed, sending the
calls under the terms set forth in the Twenty-Fifth Clause above.
B) For the resolutions of the Board of Directors to be valid, these must be
taken by the favorable vote of the
majority of the Directors in attendance, regardless of the existing quorum.
C) The resolutions taken outside a meeting of the Board of Directors shall
have the same validity as if they had been taken at a meeting of the Board of
Directors, provided they are taken by the unanimous vote of its members and
confirmed in writing by each of them.
MINUTES
TWENTY-SEVENTH.- Minutes shall be drawn up of each meeting of the Board of
Directors and these shall be entered in the relevant Minutes Book, which shall
be signed by the Chairman of the Board or, in his absence, by the person that
may have presided over the meeting, the Secretary or, in his absence, by
whomever may have acted as Secretary and the Examiner(s) that may have attended.
GUARANTIES
TWENTY-EIGHTH.- The members of the Board of Directors shall not need to insure
the responsibility they may incur in performing their positions and they shall
not grant any bail, bond or deposit in cash to the Corporation, unless expressly
determined by the General Shareholders' Meeting.
SURVEILLANCE
TWENTY-NINTH.- The surveillance of the Corporation shall be entrusted upon as
many regular directors and their alternates as determined by the General
Shareholders' Meeting. Any shareholder or group of shareholders representing
twenty five (25%) of the capital stock of the Corporation shall be entitled to
appoint a regular examiner and his (her) respective alternate, without prejudice
to those the General Ordinary Shareholders' Meeting of the Corporation elects on
its part, provided it has refrained from voting at said elections.
The same provisions of the Twenty-Second Clause of these Corporate By-laws shall
be applicable to the revocation, resignation, death or incapacity of any
examiner elected by a group of shareholders, as established hereinabove.
EXAMINERS
THIRTIETH.- The examiners may or may not be shareholders of the Corporation and
shall generally last in their position one year and, except as stipulated in the
applicable legislation, they shall continue to perform their position until
their successors have been appointed and taken office. The
remuneration of the examiners, as the case may be, shall be determined by the
General Ordinary Shareholders' Meeting that elected them.
The following persons may not be examiners (I) those that according to the law
are barred from carrying out trade, (II) the employees of the Corporation or the
employees of those corporations that may hold shares representing more than
twenty five percent (25%) of the capital stock of the Corporation, whichever
their Class or Series may be, or (III) the consanguineal direct-line relatives
of the directors of the Corporation, without any limitation as to degree; the
collaterally consanguineal relatives within the fourth degree and within the
second degree of affinity.
POWERS, OBLIGATIONS AND GUARANTIES
THIRTY-FIRST.- The examiner(s) shall have the powers and obligations set forth
by Article 166 of the General Law of Mercantile Corporations. They shall not
need to insure the responsibility they may incur in performing their positions
and they shall not grant any commission, bond or deposit in cash to the
Corporation, unless so expressly determined by the General
Shareholders' Meeting of the Corporation that may have appointed them.
CHAPTER V
FINANCIAL INFORMATION, PROFITS AND LOSSES
FISCAL YEARS
THIRTY-SECOND.- Fiscal years shall not exceed a term of twelve (12) months,
starting on January 1st and ending on December 31st each year.
FINANCIAL INFORMATION
THIRTY-THIRD.- A) At the end of each fiscal year, a general balance sheet, a
statement of profit and loss, a statement of changes in financial position and a
statement of changes in shareholders' investment shall be prepared, as well as
the other financial information referred to in Article 172 of the General Law of
Mercantile Corporations, which must be completed within the three (3) months
following the close of the corresponding fiscal year.
B) The Chairman of the Board of Directors shall deliver the balance sheet and
the other financial information to the Examiners, at least thirty (30) days in
advance of the date stated for the Shareholders' Meeting that shall discuss
them, together with the supporting documents and a general report on the
conduction of the
Corporation's business. Within the fifteen (15) calendar days thereafter, the
examiners shall prepare a report with the observations and proposals they may
deem relevant. The balance sheet with its annexes and the other financial
information and the report of the examiner(s) must remain in the possession of
the Board of Directors for a term of fifteen (15) days preceding the date to
hold the General Shareholders' Meeting that should discuss it and a copy thereof
shall remain available for each shareholder at the offices of the Corporation
during the aforesaid term.
C) The Corporation shall keep an adequate accounting registration in each
case.
PROFITS
THIRTY-FOURTH.- The profits to be obtained in each fiscal year shall be applied
as follows:
A) First, the amount pertaining to employees' profit sharing shall be set
aside, according to the applicable legal ordinances;
B) Secondly, the amount resolved by the Shareholders' Meeting to form or
reconstitute, as the case may be, the legal reserve fund, shall be set aside; an
amount that shall at least amount to five percent (5%) of the net profit for the
fiscal year in question, until said
fund amounts to twenty percent (20%) of the capital stock;
C) After fulfilling the provisions in sections A and B above, the
Shareholders' Meeting must:
(i) Set aside the amount the Shareholders' Meeting deems pertinent to form or
increase the reinvestment, contingency or special reserves it may deem
convenient; and/or
(ii) Declare dividends through their distribution among the shareholders, on
the understanding that the distribution of profits shall be carried out in
proportion to the number of shares and the amount the shareholders may have
evidenced thereon; provided, also, that if there are any outstanding shares of
the capital stock of the Corporation that are of a preferential or accumulative
nature, no dividends shall be paid to the holders of common shares until said
minimum accumulative dividend is paid by the Corporation; and/or
(iii) The amounts determined by the Shareholders' Meeting shall be transferred
to the undistributed profit account.
LOSSES
THIRTY-FIFTH.- The shareholders shall only respond for the losses incurred by
the Corporation, up to the amount and in the proportion of the amount of their
respective contributions.
Therefore, the owners of released shares shall not have any additional
responsibility whatsoever. The owners of shares that have not been fully paid
shall only respond up to the unpaid amount of their shares.
INCORPORATORS
THIRTY-FIFTH.- The incorporators do not reserve any special participation
whatsoever in the profits of the Corporation.
CHAPTER VI
DISSOLUTION AND LIQUIDATION
GROUNDS FOR DISSOLUTION
THIRTY-SEVENTH.- The Corporation shall be dissolved through a resolution taken
by the shareholders representing at least seventy five (75%) of the subscribed
and paid-up capital of the Corporation at a General Extraordinary Shareholders'
Meeting:
A) Due to the expiry of the term of duration determined in these Corporate
By-laws.
B) Due to the impossibility to continue performing its corporate purpose:
C) Through a resolution of the shareholders, taken in accordance with these
Corporate By-laws and the law;
D) If the number shareholders is less than two; or
E) Due to the loss of two thirds of the capital stock, unless the shareholders
reconstitute or decrease the same without violating the minimum established in
the law.
LIQUIDATION
THIRTY-NINTH.- A) Once the dissolution of the Corporation shall be agreed upon,
it shall be placed under liquidation, which shall be entrusted upon one or more
liquidators, as determined by the respective General Extraordinary Shareholders'
Meeting.
B) Until the appointment of the liquidators has been filed in the Public
Registry Bureau and they take office, the directors shall continue to perform
their positions.
C) The liquidation shall be conducted in the manner contemplated by the
General Law of Mercantile Corporations. Upon resolving the dissolution, the
Shareholders' Meeting must lay down the rules that, in addition to the legal
provisions and the regulations established in these Corporate By-laws, must rule
the acts of the liquidators.
D) The Shareholders' Meeting shall be held during the liquidation process in
the same manner contemplated during the normal existence of the Corporation, the
liquidators having the powers corresponding to the Board of Directors and the
duties allocated to them by the General Law of Mercantile Corporations in force.
During the liquidation process, the examiners shall perform the same duties they
performed during the normal existence of the Corporation.
CHAPTER VII
FINAL PROVISIONS
SUPPLETORY LAWS
THIRTY-NINTH.- For everything not contemplated by these Corporate By-laws, the
provisions of the General Law of Mercantile Corporations shall govern.
TRANSITORY CLAUSES:
FIRST.- The minimum fixed capital stock not entitled to withdrawal has been
fully subscribed as follows:
GRUPO TMM, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 49 (FORTY NINE) shares without
expression of face value each.
INMOBILIARIA TMM, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 1 (ONE) share without
expression of face value.
The subscribers of the fixed capital stock have paid in cash the total amount of
their shares, the amount of $50,000.00 (FIFTY THOUSAND PESOS 00/100 Mexican
Currency) having been deposited at the treasury of the Corporation.
SECOND.- A.- The Board of Directors of the Corporation shall be made up of four
members, designating for such purposes the persons mentioned below for the first
fiscal year and, as long as new appointments are not made, for the positions
that are also mentioned:
REGULAR MEMBERS
JOSE FRANCISCO SERRANO SEGOVIA
JAVIER SEGOVIA SERRANO
JACINTO DAVID MARINA CORTES
MARIO MOHAR PONCE
B.- Mr. JOSE FRANCISCO SERRANO SEGOVIA is appointed Chairman of the Board of
Directors.
C.- Mr. ROMUALDO SEGOVIA SERRANO is appointed Secretary of the Corporation.
D.- Mr. Jose Manuel Munoz Arteaga is appointed Deputy Secretary of the
Corporation.
E.- Mr. ALBERTO DEL CASTILLO V. VILCHIS is appointed EXAMINER.
THIRD.- Powers of attorney and authorities are granted to various individuals,
under the terms stated below:
A) To Messrs. JOSE FRANCISCO SERRANO SEGOVIA and JAVIER SEGOVIA SERRANO, as
follows:
1) GENERAL POWER OF ATTORNEY FOR ACTS OF OWNERSHIP, AS PERMITTED BY THE
LAWS.- This power of attorney may be separately exercised by Mr. JOSE
FRANCISCO SERRANO SEGOVIA; and by Mr. JAVIER SEGOVIA SERRANO jointly
with Mr. JOSE FRANCISCO SERRANO SEGOVIA.
2) GENERAL POWER OF ATTORNEY TO MANAGE ASSETS AND SUBSCRIBE CREDIT
INSTRUMENTS.- The attorneys in fact hereby appointed shall be
empowered to manage the business and assets of the Corporation and
execute the acts, enter into the agreements, sign the documents, grant
the guaranties and, also, subscribe credit instruments under the terms
of the ninth article of the General Law of Credit Instruments and
Operations, as required by said management.
LIMITATION.- Mr. JOSE FRANCISCO SERRANO SEGOVIA shall exercise the above
powers of attorney separately; and Mr. JAVIER SEGOVIA SERRANO shall also
exercise separately the preceding powers, provided the business amount does
not exceed USD$10'000,000.00 (TEN MILLION USD 00/100), legal tender in the
United States of America or its equivalent in another currency.
Should the business amount exceed said amount, Mr. JAVIER SEGOVIA SERRANO
shall exercise this power of attorney jointly with Mr. JOSE FRANCISCO
SERRANO SEGOVIA.
3) GENERAL POWER OF ATTORNEY FOR LAWSUITS AND COLLECTIONS, with all
general and special powers that require a special clause pursuant to
the law, under the terms of article two thousand five hundred and
fifty-four of the Civil Code for the Federal District and of the
Federal Civil Code and its correlative articles of the Civil Codes
ruling in the States of the Mexican Republic, inclusively to settle,
submit to arbitration, auction off and obtain the award of assets,
waive laws, request protection, challenge, receive payments, file
criminal charges and complaints, assist the public prosecutor, grant
pardon and withdraw from all
kinds of lawsuits, appeals and procedures in general, as well as from
"amparo" proceedings; a power of attorney that they may exercise
before all kinds of judicial, administrative, civil, criminal and
labor authorities, federal or local, in or out of court, as broadly as
possible. The foregoing powers may be exercised separately by the
attorneys in fact appointed, on the understanding that none of them
shall be empowered to prepare and answer interrogatories, but they may
indeed grant powers of attorney for such purpose.
4) Messrs. JOSE FRANCISCO SERRANO SEGOVIA and JAVIER SEGOVIA SERRANO are
hereby separately empowered to grant general or special powers of
attorney, granting totally or partly the powers determined in points
1), 2) and 3) above, as well as to revoke them, except in matters of
acts of ownership and administration, when the business amount exceeds
USD$10'000,000.00 (USD TEN MILLION 00/100) legal currency in the
United States of America or its equivalent in another currency, since
in that case Mr. JAVIER SEGOVIA SERRANO must act jointly with Mr. JOSE
FRANCISCO SERRANO SEGOVIA.
B) To Messrs. JACINTO DAVID MARINA CORTES, JOSE MANUEL MUNOZ ARTEAGA and
HORACIO REYES GUZMAN, as follows:
1) GENERAL POWER OF ATTORNEY TO MANAGE ASSETS AND SUBSCRIBE CREDIT
INSTRUMENTS.- The attorneys in fact hereby appointed shall be empowered to
manage the business and assets of the Corporation and execute the acts,
enter into the agreements, sign the documents, grant the guaranties and,
also, grant and subscribe credit instruments under the terms of the ninth
article of the General Law of Credit Instruments and Operations, as
required by said management.
LIMITATION.- The attorneys in fact hereby appointed shall exercise the
foregoing powers, any TWO of them jointly, provided the business amount
does not exceed the amount of USD$5'000,000.00 (FIVE MILLION UNITED STATES
DOLLARS 00/100), legal tender in the United States of America or its
equivalent in another currency.
If the business amount exceeds said amount, any of the attorneys in fact
appointed shall exercise this power of attorney jointly with Mr. JOSE
FRANCISCO SERRANO SEGOVIA or Mr. JAVIER SEGOVIA SERRANO.
2) GENERAL POWER OF ATTORNEY FOR LAWSUITS AND COLLECTIONS, with all
general and special powers that require a special clause pursuant to
the law, under the terms of the first paragraph of article two
thousand five hundred and fifty-four of the Civil Code for the Federal
District and of the Federal Civil Code and its correlative articles of
the Civil Codes ruling in the States of the Mexican Republic,
inclusively to settle, submit to arbitration, auction off and obtain
the award of assets, waive laws, request protection, challenge,
receive payments, prepare and answer interrogatories, file criminal
charges and complaints, assist the public prosecutor, grant pardon and
withdraw from all kinds of lawsuits, appeals and procedures in
general, as well as from "amparo" proceedings; a power of attorney
that they may exercise before all kinds of judicial, administrative,
civil, criminal and labor authorities, federal or local, in or out of
court, as broadly as possible. The foregoing powers may be exercised
separately by the attorneys in fact appointed.
3) Messrs. JACINTO DAVID MARINA CORTES, JOSE MANUEL MUNOZ ARTEAGA and
HORACIO REYES GUZMAN, any two of them acting jointly, may grant
general or special powers of attorney,
to the extent and with the limitations determined in points 1) and 2)
above, as well as to revoke them.
C) To Messrs. FRANCISCO MIGUEL KASSIAN DIAZ, GERARDO PRIMO RAMIREZ, SILVERIO
DI COSTANZO PEREZ and MARIO MOHAR PONCE, as follows:
1) GENERAL POWER OF ATTORNEY TO MANAGE ASSETS AND SUBSCRIBE CREDIT
INSTRUMENTS.- The attorneys in fact hereby appointed shall be empowered to
manage the business and assets of the Corporation and to execute the acts,
enter into the agreements, sign the documents, grant the guaranties and,
also, grant and subscribe credit instruments under the terms of the ninth
article of the General Law of Credit Instruments and Operations, as
required by said management.
LIMITATION.- The attorneys in fact hereby appointed shall exercise the
powers above, any of them jointly with any of Messrs. JACINTO DAVID MARINA
CORTES, JOSE MANUEL MUNOZ ARTEAGA and HORACIO REYES GUZMAN, provided the
business amount does not exceed USD$5,000,000.00 (FIVE MILLION UNITED
STATES DOLLARS 00/100), legal tender in the United States of America or its
equivalent in another currency.
If the business amount exceeds said sum, any of the attorneys in fact
appointed shall exercise this power of attorney jointly with Mr. JOSE
FRANCISCO SERRANO SEGOVIA or Mr. JAVIER SEGOVIA SERRANO.
2) GENERAL POWER OF ATTORNEY FOR LAWSUITS AND COLLECTIONS, with all
general and special powers that require a special clause pursuant to
the law, under the terms of article two thousand five hundred and
fifty-four of the Civil Code for the Federal District and of the
Federal Civil Code and its correlative articles of the Civil Codes
ruling in the States or the Mexican Republic, inclusively to settle,
submit to arbitration, auction off and obtain the award of assets,
waive laws, request protection, challenge, receive payments, prepare
and answer interrogatories, file criminal charges and complaints,
assist the public prosecutor, grant pardon and withdraw from all kinds
of lawsuits, appeals and procedures in general, as well as from
"amparo" proceedings; a power of attorney that they may exercise
before all kinds of judicial, administrative, civil, criminal and
labor authorities, federal or local, in or out of court, as broadly as
possible. The foregoing powers may be exercised separately by the
attorneys in fact appointed.
3) The attorneys in fact hereby appointed, acting any of them jointly
with Messrs. JACINTO DAVID MARINA CORTES, JOSE MANUEL MUNOZ ARTEAGA
and HORACIO REYES GUZMAN, may grant general or special powers of
attorney, to the extent and with the limitations determined in points
1) and 2) above, as well as to revoke them.
D) To Messrs. LUIS CARLOS CALVILLO CAPRI, DAVID AVILES COLON, MOISES TORRES
RIVERA and AGUSTIN SALINAS GONZALEZ, as follows:
1) GENERAL POWER OF ATTORNEY FOR LAWSUITS AND COLLECTIONS, with all
general and special powers that require a special clause pursuant to
the law, under the terms of article two thousand five hundred and
fifty-four of the Civil Code for the Federal District and of the
Federal Civil Code and its correlative articles of the Civil Codes
ruling in the States of the Mexican Republic, inclusively to settle,
submit to arbitration, auction off and obtain the award of assets,
waive laws, request protection, challenge, receive payments, prepare
and answer interrogatories, file criminal charges and complaints,
assist the public prosecutor, grant pardon and withdraw from all kinds
of
lawsuits, appeals and procedures in general, as well as from "amparo"
proceedings; a power of attorney that they may exercise before all
kinds of judicial, administrative, civil, criminal and labor
authorities, federal or local, in or out of court, as broadly as
possible. The foregoing powers may be exercised separately by the
attorneys in fact appointed.
2) GENERAL POWER OF ATTORNEY FOR ACTS OF ADMINISTRATION IN LABOR MATTERS,
under the terms of the second paragraph of said article two thousand
five hundred and fifty-four of the Civil Code for the Federal District
and of the Federal Civil Code and its correlative articles of the
Civil Codes ruling in the States or the Mexican Republic and,
therefore, the attorneys in fact hereby appointed shall be legal
representatives of the principal corporation under the terms of
Article eleven of the Federal Labor Law, which stipulates: "The
directors, managers and other individuals exercising managerial or
administrative duties in the company or establishment shall be
considered representatives of the employer and, for said reason, they
bind the latter in their relations with workers". Thus, they are
empowered to appear in the conciliatory phase of labor lawsuits, under
the terms of articles six hundred
and ninety-two, second section, eight hundred and seventy-six, eight
hundred and seventy-eight and other relative articles of the Federal
Labor Law, as well as to represent the Corporation in all the
consequences of said lawsuits, with the extent of powers pertaining to
said representation.
3) SPECIAL POWER OF ATTORNEY to represent the principal Corporation
before the MEXICAN INSTITUTE OF SOCIAL SECURITY (IMSS), the INSTITUTE
OF THE NATIONAL WORKERS' HOUSING FUND (INFONAVIT) and the institutions
managing the RETIREMENT SAVINGS SYSTEM (SAR).
The attorneys in fact hereby appointed are expressly empowered to
conduct all kinds of arrangements before the aforesaid Entities, as
well as to subscribe the declarations and other documentation that may
be necessary or convenient, and to carry out as many acts, agencies
and proceedings as may be required for said purposes.
4) The preceding powers of attorney and authorities shall be separately
exercised by the attorneys in fact hereby appointed, who may grant
these general or special powers of attorney, to the extent and with
the limitations
determined in points 1), 2) and 3) above, any of them jointly with Mr.
JOSE MANUEL MUNOZ ARTEAGA, well as to revoke them.
E) To Messrs. ENRIQUE GONZALEZ NUNEZ, VICTOR ALFONSO GONZALEZ PAREDES, SIMON
NAVARRO FLORES, SILVIA MILLAN HERNANDEZ, ENRIQUE MARTINEZ SANCHEZ, JOSE
ENRIQUE ZAVALA SALAS, RODOLFO ROVELO BETANCOURT and FIDEL PAZ CRUZ, as
follows:
1) GENERAL POWER OF ATTORNEY so that in the name and on behalf of the
Corporation they sign periodical, annual and complementary returns, tax
withholdings and any other documents that may be necessary to fulfill the
tax obligations imposed by the Tax Code of the Federation, the Income Tax
Law and other tax laws or provisions, either federal, state or municipal.
2) SPECIAL POWER OF ATTORNEY to sign tax reports, federal, local or municipal;
to file returns and promotions and to request and arrange for the return of
contributions; appear in everything related to tax audits and represent the
Corporation in tax-related lawsuits before the competent authorities.
3) Only in connection with the documents and acts referred to in points 1) and
2) above, the attorneys in fact shall enjoy the general powers and even the
special ones that in accordance with the law require a special clause, of a
general power of attorney for lawsuits and collections under the terms of
article two thousand five hundred and fifty-four of the Civil Code for the
Federal District and of the Federal Civil Code and its correlative articles
of the Civil Codes ruling in the States of the Mexican Republic,
inclusively to settle, submit to arbitration, prepare and answer
interrogatories, waive laws, request protection, challenge, receive
payments, file criminal charges and complaints, assist the public
prosecutor, grant pardon and withdraw from all kinds of lawsuits, appeals
and procedures in general, as well as from "amparo" proceedings.
4) The attorneys in fact hereby appointed shall separately exercise the
foregoing powers and authorities before the Ministry of Finance and Public
Credit, the Treasury of the Federation, the Special Tax Collection
Administration and any other office subordinated to said Ministry, the Tax
Court of the Federation, the Mexican Institute of Social Security, as well
as before the Federal District Treasury and any other tax authorities,
federal or local, and before judicial and
administrative authorities, federal or local, in court or out of court to
the fullest extent possible.
5) LIMITATION.- The attorneys in fact hereby appointed shall exercise the
powers and authorities herein conferred upon them, jointly with Mr. JAVIER
SEGOVIA SERRANO, when the business amount does not exceed USD$5'000,000.00
(FIVE MILLION UNITED STATES DOLLARS 00/100), legal tender in the United
States of America or its equivalent in any other currency, up to the amount
of USD$10'000,000.00 (TEN MILLION UNITED STATES DOLLARS 00/100) legal
tender in the United States of America or its equivalent in any other
currency.
F) To Messrs. JESUS NAVARRO SANCHEZ, CLAUDIA CYNTHIA SANCHEZ PORRAS, FRANCISCO
MANUEL GUTIERREZ DE VILLA, LOURDES VAZQUEZ NUNEZ, EMMANUEL BANDALA MAGALLON
and RAYMUNDO FALCON SAMPAYO, as follows:
1) GENERAL POWER OF ATTORNEY FOR LAWSUITS AND COLLECTIONS, with all
general and special powers that require a special clause pursuant to
the law, under the terms of article two thousand five hundred and
fifty-four of the Civil Code for the Federal District and of the
Federal Civil Code and its correlative articles of the Civil Codes
ruling in the
States or the Mexican Republic, inclusively to settle, submit to
arbitration, auction off and obtain the award of assets, waive laws,
request protection, challenge, receive payments, prepare and answer
interrogatories, file criminal charges and complaints, assist the
public prosecutor, withdraw from all kinds of lawsuits, appeals and
procedures in general, as well as from "amparo" proceedings; a power
of attorney that they may exercise before all kinds of judicial,
administrative, civil, criminal and labor authorities, federal or
local, in or out of court, as broadly as possible. The foregoing
powers may be exercised separately by the attorneys in fact appointed,
on the understanding that none of the attorneys in fact appointed in
this subparagraph shall be empowered to grant pardon.
2) Messrs. JESUS NAVARRO SANCHEZ, CLAUDIA CYNTHIA SANCHEZ PORRAS,
FRANCISCO MANUEL GUTIERREZ DE VILLA and LOURDES VAZQUEZ NUNEZ may
grant any of them general or special powers of attorney, to the extent
and with the limitations determined in points 1) and 2) above, jointly
with Mr. JOSE MANUEL MUNOZ ARTEAGA, as well as to revoke them.
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