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Operadora Maritima TMM SA de CV, et al. – ‘F-4/A’ on 3/17/04 – EX-3.22

On:  Wednesday, 3/17/04, at 7:06am ET   ·   Accession #:  1047469-4-8245   ·   File #s:  333-112242, -01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08, -09, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20, -21

Previous ‘F-4’:  ‘F-4’ on 1/27/04   ·   Next:  ‘F-4/A’ on 5/27/04   ·   Latest:  ‘F-4/A’ on 6/21/04

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  As Of                Filer                Filing    For·On·As Docs:Size              Issuer               Agent

 3/17/04  Operadora Maritima TMM SA de CV   F-4/A                 41:11M                                    Merrill Corp/New/FA
          Operadora de Apoyo Logistico SA de CV
          Compania Arrendadora TMM SA de CV
          Inmobiliaria TMM SA de CV
          Lacto Comercial Organizada SA de CV
          Linea Mexicana TMM SA de CV
          Naviera Del Pacifico SA de CV
          Personal Maritimo SA de CV
          Servicios Administratiovos de Transportacion SA de CV
          Servicios de Logistica de Mexico SA de CV
          Servicios En Operaciones Logisticas SA de CV
          TMG Overseas SA
          Transportes Maritimos Mexico SA
          Division de Negocios Especializados SA
          Servicios En Puertos Y Terminales SA de CV
          Terminal Maritima de Tuxpan SA de CV
          TMM Agencias SA de CV
          TMM Logistics SA de CV
          Transportacion Portuaria Terrestre SA de CV
          Operadora Portuaria de Tuxpan SA de CV
          Grupo TMM SA
          TMM Holdings SA de CV

Pre-Effective Amendment to Registration Statement of a Foreign Private Issuer for Securities Issued in a Business-Combination Transaction   —   Form F-4
Filing Table of Contents

Document/Exhibit                   Description                      Pages   Size 

 1: F-4/A       Pre-Effective Amendment to Registration Statement   HTML   4.31M 
                          of a Foreign Private Issuer for                        
                          Securities Issued in a                                 
                          Business-Combination Transaction                       
10: EX-3.10     Articles of Incorporation/Organization or By-Laws   HTML     98K 
11: EX-3.11     Articles of Incorporation/Organization or By-Laws   HTML     74K 
12: EX-3.12     Articles of Incorporation/Organization or By-Laws   HTML    103K 
13: EX-3.13     Articles of Incorporation/Organization or By-Laws   HTML     99K 
14: EX-3.14     Articles of Incorporation/Organization or By-Laws   HTML    145K 
15: EX-3.15     Articles of Incorporation/Organization or By-Laws   HTML    160K 
16: EX-3.16     Articles of Incorporation/Organization or By-Laws   HTML    148K 
17: EX-3.17     Articles of Incorporation/Organization or By-Laws   HTML    114K 
18: EX-3.18     Articles of Incorporation/Organization or By-Laws   HTML     92K 
19: EX-3.19     Articles of Incorporation/Organization or By-Laws   HTML     85K 
 2: EX-3.2      Articles of Incorporation/Organization or By-Laws    116    167K 
20: EX-3.20     Articles of Incorporation/Organization or By-Laws   HTML    113K 
21: EX-3.21     Articles of Incorporation/Organization or By-Laws   HTML    102K 
22: EX-3.22     Articles of Incorporation/Organization or By-Laws   HTML     45K 
23: EX-3.23     Articles of Incorporation/Organization or By-Laws   HTML    111K 
 3: EX-3.3      Articles of Incorporation/Organization or By-Laws   HTML    403K 
 4: EX-3.4      Articles of Incorporation/Organization or By-Laws   HTML    153K 
 5: EX-3.5      Articles of Incorporation/Organization or By-Laws   HTML     97K 
 6: EX-3.6      Articles of Incorporation/Organization or By-Laws   HTML     68K 
 7: EX-3.7      Articles of Incorporation/Organization or By-Laws   HTML     95K 
 8: EX-3.8      Articles of Incorporation/Organization or By-Laws   HTML     67K 
 9: EX-3.9      Articles of Incorporation/Organization or By-Laws   HTML     94K 
24: EX-4.15     Instrument Defining the Rights of Security Holders  HTML    794K 
25: EX-4.26     Instrument Defining the Rights of Security Holders  HTML    511K 
26: EX-10.19    Material Contract                                    110    455K 
27: EX-10.20    Material Contract                                     35    137K 
28: EX-10.21    Material Contract                                     31    121K 
29: EX-10.22    Material Contract                                    114    468K 
30: EX-10.23    Material Contract                                     41    158K 
31: EX-10.24    Material Contract                                      8     30K 
32: EX-10.25    Material Contract                                   HTML    303K 
33: EX-10.26    Material Contract                                   HTML    143K 
34: EX-10.27    Material Contract                                   HTML    246K 
35: EX-10.29    Material Contract                                   HTML     63K 
36: EX-10.30    Material Contract                                   HTML    164K 
37: EX-10.35    Material Contract                                   HTML     37K 
38: EX-10.36    Material Contract                                   HTML     33K 
39: EX-10.37    Material Contract                                   HTML     33K 
40: EX-10.38    Material Contract                                   HTML     89K 
41: EX-23.4     Exhibit 23.6                                        HTML     21K 


EX-3.22   —   Articles of Incorporation/Organization or By-Laws
Exhibit Table of Contents

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11st Page   -   Filing Submission
"Exhibit 3.22
"Tmg Overseas, S.A. Estatutos Sociales
"Tmg Overseas, S.A. By-Laws
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Exhibit 3.22


TMG OVERSEAS, S.A.
ESTATUTOS SOCIALES

        PRIMERO.- El nombre de la Sociedad es:-TMG OVERSEAS, S.A.

        SEGUNDO.- La naturaleza del negocio que esta Sociedad iniciará, emprenderá fomentará y llevará a cabo, dentro y fuera de la República de Panamá es la siguiente:


        TERCERO:    El Capital social será de la suma de DIEZ MIL DOLARES (US$10,000.00) moneda de curso legal de los Estados Unidos de Amércia, representado por DIEZ MIL (10,000.00) ACCIONES COMUNES, NOMINATIVAS O AL PORTADOR, a opción del tenedor, con un valor nominal de UN DOLAR (US$1.00), moneda legal de los Estados Unidos de Amércia, cada una.

        CUARTO.- Los Suscriptores del presente Pacto Social, Doctores DAVID DE CASTRO Y ROBLES Y CESAR MARIO ESCOBAR, convienen en suscribir una acción cada uno.

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        QUINTO.- El domicilio de la Sociedad estará en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, pero podrá establecer sucursales dentro o fuera de la República de Panamá, y su Agente Residente será la firma forense DE CASTRO & ROBLES, abogados panameños con apartado postal 7082, Panamá 5, República de Panamá.

        SEXTO.- La duración de la Sociedad será perpetua o hasta que sea disuelta por el voto de la mayoría de los Accionistas.

        SEPTIMO:    La sociedad tendrá no menos de tres (3) ni más de ocho (8) directores principales, los cuales contarán con sus respectivos suplentes, quienes podrán o no ser accionistas de la misma.

        OCTAVO:    Los Dignatarios de esta sociedad serán un Presidente, un Secretario y un Tesorero y una misma persona podrá desempeñar dos (2) o más cargos. Así mismo la sociedad tendrá un Director Ejecutivo, quien ejercerá su cargo por un período de dos (2) años, quien será para todos los efectos legales, el apoderado general de la empresa, y quien contará con las facultades propias de un administrador, en virtud de las cuales podrá representar a T M G OVERSEAS, S.A. ante cualquiera autoridad judicial, administrativa, entidad pública o privada, así como también podrá suscribir contratos de gestión y funcionamiento, expedir certificaciones, otorgar poderes para representación ante autoridades con o sin jurisdicción y en general, actuar a nombre de T M G OVERSEAS, S.A., tanto ante los gobiernos panameño y colombiano para trámites que permitan la operación normal, continua y eficaz de la empresa, al igual que celebrar cualquier clase de acto o contrato para el desarrollo del Objeto Social de la compañía, actos de enajenación, adquisición o gravamen de cualquier clase de activos, inclusive bienes inmuebles y buques, incluyendo a su vez la capacidad para constituir a la sociedad en garante de obligaciones de empresas filiales o subsidiarias de ésta cuya cuantía sea de hasta Un millón de Dólares (US$1,000,000.00) de los estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, los cuales deberán ser celebrados conjuntamente por el Director Ejecutivo y uno cualquiera de los directores.

        NOVENO.- El Presidente será el REPRESENTANTE LEGAL de la Sociedad y en su defecto la representación legal la ejercerá la persona que elija la Junta Directiva.

        DECIMO.- Todas las reuniones de los Accionistas y Directores de ésta Sociedad, para cualquier fin, podrán celebrarse en la República de Panamá, o en cualesquiera partes del mundo, y serán fijadas con anticipación suficiente.

        En cualquiera de éstas reuniones, cualquier Accionista o Director podrá estar representado y votar por medio de apoderado, nombrado por documento escrito, público o privado, con o sin poder de sustitución.

        DECIMO PRIMERO.- Cada acción tendrá derecho a un (1) voto en las Reuniones Generales de Accionistas.

        En todas las Reuniones de Accionistas, todas las cuestiones, cuya manera de ser decidida no estén específicamente reglamentadas por la Ley, serán determinadas por mayoría de votos de los Accionistas presentes o representadas por apoderados.

        DECIMO SEGUNDO.- La Junta Directiva tendrá el control y administración general de los asuntos y negocios de la Sociedad y están facultados para abrir mantener, trasladar, cerrar, negociar, descontinuar cualesquiera cuentas, sean de ahorros o de depósitos en general con cualquier banco o bancos u otra institución financiera, sea en la República de Panamá o en cualesquiera parte del mundo.

        DECIMO TERCERO.- La Sociedad se reserva el derecho de reformar, alterar, cambiar y revocar cualesquiera de las estipulaciones contenidas en éste Pacto Social Inicial, por el voto de la mayoría de los Accionistas.

        DECIMO CUARTO.- En todo lo demás que no haya sido previsto en éste Pacto Social, está Sociedad se regirá por las disposiciones generales de la Ley vigente sobre Sociedades Anónimas de la República de Panamá.

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TMG OVERSEAS, S.A.
BY-LAWS

        ONE.- The corporate name of the corporation is:—TMG OVERSEAS, S.A.

        TWO.- The corporate purposes of the corporations, to be carry out in the Republic of Panama or abroad, are:

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        THREE:    The capital stock is in the amount of TEN THOUSAND US DOLLARS (US$10,000.00), represented by TEN THOUSAND (10,000.00) NOMINATIVE OR BEARER COMMON SHARES, at choice of holder, par value ONE US DOLLAR (US$1.00), each.

        FOUR.- The undersigned Mr. DAVID DE CASTRO Y ROBLES and Mr. CESAR MARIO ESCOBAR, agree to subscribe one share each.

        FIVE.- The corporate address of the Corporation is in the City of Panama, Republic of Panama, but the corporation may establish any branches or agencies within the Republic of Panama or abroad, and its Registered Agent is DE CASTRO & ROBLES, Panamanian attorneys at law, its domicile is apartado postal 7082, Panamá 5, República de Panamá.

        SIX.- The term of the corporation is indefinite, or until dissolution by majority vote of Shareholders.

        SEVEN:    The Corporation shall have no less than three (3) nor more than eight (8) directors, who shall have their corresponding alternates, who not need to be shareholders of the Corporation.

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        EIGHT:    The Officers of the corporation shall be the President, Secretary and Treasurer, and the same individual may hold two or more positions. Likewise, the Corporation shall have a Chief Executive Office, who shall hold office for a 2-year period, and who for all legal effects, shall be considered as attorney-in-fact of the Company, and who shall have all powers of administration, and therefore he or she may represent T M G OVERSEAS, S.A. before any judicial, administrative authority, public or private authority, and to execute administration and operation agreements, certificate, grant powers of attorney to appear before the authorities with or without jurisdiction,and in general, to execute all actions on behalf of T M G OVERSEAS, S.A., before Panamanian and Colombian governments to carry out all process for the normal, continued and efficient operation of the Company, and to enter into any kind of agreements to comply with the Corporate Purpose of the Company, transfer, acquisition or encumbrance actions of any kind of assets, including real state and ships, and also including the power to bind the corporation as guarantor of the obligations of its affiliates or subsidiaries up to the amount of one million US Dollars (US$1,000,000.00) or its equivalent in other foreign currencies, which may be executed jointly with Chief Executive Officer and one director.

        NINE.- The President shall be the LEGAL REPRESENTATIVE of the Corporation, and in the absence of this officer, and the individual appointed by the Board of Directors shall act as representative thereto.

        TEN.- All Meetings of Shareholders and Meetings of the Board of Directors of the Corporation, may be held within the Republic of Panama, or any other place as determined by such meetings.

        The Shareholders and Directors may attend the meeting by proxy designated in writing, who shall have the power to vote thereat, and may or may not have substitution powers.

        ELEVEN.- Each share shall be entitled to one (1) vote at the General Meetings of Shareholders.

        All business to be transacted by the General Meeting of Shareholders and not provided for by law, shall be resolved by majority vote of shareholders present or represented thereat.

        TWELVE.- The business and affairs of the Corporation will be managed by the Board of Directors, and it will have the power to open, keep, move, close, transact and cancel any kind of savings or deposits accounts at any bank or financial institution, either within the Republic of Panama or abroad.

        THIRTEEN.- The corporation reserves for itself the right to amend, change, modify and revoke any of the provisions hereof. This kind of resolutions shall be adopted by majority vote of Shareholders.

        FOURTEEN.- As to anything not provided for in this By-Laws, this Corporation shall be governed by the Corporations Law in force in the Republic of Panama.

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